證券代碼：000659 證券簡稱：珠海中富 公告編號：2020-005
珠海中富實業股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
珠海中富實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年第一次臨時股東大會將延期召開，現場會議召開時間由原定的2020年2月6日（星期四）14:30延期至2020年2月12日（星期三）14:30。股東大會的股權登記日不變，仍為2020年2月3日（星期一），審議事項不變。
一、原股東大會的基本情況
1、股東大會屆次：2020年第一次臨時股東大會
2、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開日期：2020年2月6日（星期四）14:30
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間：2020年2月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020年2月6日9:15--15:00期間的任意時間。
3、會議的股權登記日：2020年2月3日（星期一）
二、延期召開股東大會的原因
鑑於目前新型冠狀病毒疫情防控的嚴峻形勢以及根據《廣東省人民政府關於企業復工和學校開學時間的通知》關於企業復工時間不早於2月9日的要求，公司董事會決定將2020年第一次臨時股東大會的召開時間延期至2020年2月12日（星期三）14:30。
本次延期召開股東大會符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件的規定。
三、延期後股東大會的基本情況
（1）現場會議召開日期：2020年2月12日（星期三）14:30
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間：2020年2月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020年2月12日9:15--15:00期間的任意時間。除上述調整外，公司2020年第一次臨時股東大會的召開地點、召開方式、股權登記日、審議事項等其他事項均不變。
具體內容詳見公司於同日披露在巨潮資訊網上的《關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知（更新後）》（公告編號：2020-006）。由此給投資者帶來的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。
特此公告。
珠海中富實業股份有限公司董事會
2020年2月3日
證券代碼：000659 證券簡稱：珠海中富 公告編號：2020-006
珠海中富實業股份有限公司
關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知（更新後）
2020年1月8日，公司在指定信息披露媒體上發佈了《關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》,定於2020年2月6日召開2020年第一次臨時股東大會。
2020年2月3日，公司在指定信息披露媒體上發佈了《關於延期召開2020年第一次臨時股東大會的公告》,將公司原定於2020年2月6日召開的2020年第一次臨時股東大會延期至2020年2月12日召開。現將本次股東大會有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次: 2020年第一次臨時股東大會。
2.股東大會的召集人：公司董事會。
3．會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行
政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
4．會議召開的日期、時間：
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間：2020年2月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020年2月12日9:15--15:00期間的任意時間。
5．會議的召開方式：本次臨時股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
6．股權登記日：2020年2月3日
7.出席對象：
（1）截止2020年2月3日下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公佈的方式出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人（被授權人不必為本公司股東，授權委託書附後）代為出席，或在網絡投票時間內參加網絡投票；
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8．會議地點：珠海市保稅區聯峰路珠海中富實業股份有限公司（珠海市內可以乘坐Z30路公共汽車到達珠海保稅區中富巴士站）
二、會議審議事項
（一）會議議案名稱：
議案1、關於推選第十屆董事會繼任董事的議案。
議案1.01選舉俞磊為第十屆董事會繼任非獨立董事。
上述議案需採用累積投票制進行表決。
（二）議案披露情況：
上述議案請見2020年1月8日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《珠海中富實業股份有限公司第十屆董事會2020年第一次會議決議公告》。
上述議案屬於涉及影響中小投資者利益的事項，公司將對中小投資者（指除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，並對計票結果進行披露。
三、現場會議登記方法
（一）登記方式：
1、公司法人股東的法定代表人出席會議的，應出示身份證、能證明其法定代表人的有效證明和持股憑證。公司法人股東的授權代理人出席會議的，應出示代理人身份證、法定代表人的授權委託書和持股憑證。
2、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、證券代碼卡和持股憑證。個人股東的授權代理人出席會議的，應出示代理人身份證、授權委託書和持股憑證。
3、異地股東可以用傳真或信函方式進行登記。
（三）登記地點：珠海市保稅區聯峰路本公司三樓會議室大會簽到處。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。具體投票方式詳見附件一“參加網絡投票的具體操作流程”。
五、其他事項
1、會議費用：本次會議會期半天，與會人員交通食宿費用自理。
2、會議聯繫方式：聯繫電話：0756-8931176、0756-8931066；
傳 真：0756-8812870
聯 系 人：姜珺、趙楚耿
六、備查文件
（一）、珠海中富實業股份有限公司第十屆董事會2020年第一次會議決議；
（二）、附件：
1、參加網絡投票的具體流程
2、2020年第一次臨時股東大會授權委託書。
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一.網絡投票的程序
1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360659”，投票簡稱為“中富投票”。
2. 議案設置及意見表決。
（1）議案設置。
股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
■
（2）議案表決意見。
本次股東大會審議的議案採用累積投票方式，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
■
議案股東擁有的選舉票數舉例如下：
選舉非獨立董事（如議案1，有1位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×1
股東可以將票數投給非獨立董事候選人，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二.通過深交所交易系統投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2020年2月12日上午9:15,結束時間為2020年2月12日下午15:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
茲全權委託先生（女士）代表本單位（本人）出席珠海中富實業股份有限公司2020年第一次臨時股東大會，並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
委託人簽名（章）： 委託人身份證件號碼：
委託人持有股份： 委託人股東帳號：
被委託人簽名： 被委託人身份證件號碼：
委託日期：
本單位（本人）對本次會議議案的投票表決意見如下：
■
注：1、本授權委託的有效期：自本授權委託書簽署之日至本次股東大會結束時。2、委託人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。
3、授權委託書剪報、複印或按以上格式自制有效。
閱讀更多 中國證券報 的文章
