證券代碼：002933 證券簡稱：新興裝備 公告編號：2019-075
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北京新興東方航空裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第九次會議於2019年11月18日以通訊方式召開。本次會議通知已於2019年11月12日以電話、短信、電子郵件等方式發出，會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由公司董事長戴嶽先生召集和主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於調整公司組織結構的議案》
為進一步優化公司管理流程，適應公司發展和戰略佈局的需要，提升公司研發管理水平，同意公司增設總師辦公室，由總工程師直接領導。
具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關關於調整公司組織結構的公告》（公告編號：2019-076）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、第三屆董事會第九次會議決議。
特此公告。
北京新興東方航空裝備股份有限公司董事會
2019年11月18日
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