證券代碼：002435 證券簡稱：科華恆盛 公告編號：2019-062
本公司及其監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
科華恆盛股份有限公司（以下簡稱：“科華恆盛”或“公司”）第七屆監事會第二十七次會議通知已於2019年10月16日以郵件方式送達全體監事。本次會議於2019年10月23日下午14:30在公司會議室召開。本次會議應到監事3人，實到監事3人。會議的內容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司監事會主席賴永春先生召集並主持。
與會監事經過充分的討論，審議通過以下決議：
一、以同意票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關於公司2019年第三季度報告的議案》
經審議，監事會成員一致認為：1、公司 2019 年第三季度報告編制和審議的程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的規定。2、2019 年第三季度報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司 2019 年第三季度的經營管理情況和財務狀況。3、在提出本意見前，未發現參與 2019 年第三季度報告編制的人員和審議的人員有違反保密規定的行為。
《科華恆盛股份有限公司 2019 年第三季度報告全文》內容詳見2019年10月24日刊登於指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、 《上海證券報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
科華恆盛股份有限公司
監 事 會
2019年10月24日
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