證券代碼：601577 證券簡稱：長沙銀行 編號：2019-047
本行監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
長沙銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年10月18日以電子郵件及書面方式發出關於召開第六屆監事會第五次會議的通知，會議於2019年10月29日（星期二）上午在杭州廬境西溪酒店會議室召開。會議由吳四龍監事長主持，會議應到監事5人，實到監事5人。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的有關規定，會議所形成的決議合法、有效。
會議對如下議案進行了審議並表決：
一、長沙銀行股份有限公司2019年第三季度報告
表決結果：同意5票，棄權0票，反對0票。
監事會認為，2019年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、行政法規及《公司章程》的有關規定；內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息真實反映出本行報告期內的經營管理情況和財務狀況，未發現參與本次半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
二、關於長沙銀行股份有限公司申請呆賬核銷的議案
表決結果：同意5票，棄權0票，反對0票。
三、關於長沙銀行股份有限公司對長沙房產（集團）有限公司關聯授信的議案
表決結果：同意4票，棄權0票，反對0票。關聯監事蘭萍對該項議案進行迴避表決。
四、關於長沙銀行股份有限公司對瀟湘資本集團股份有限公司關聯授信的議案
表決結果：同意5票，棄權0票，反對0票。
會議還聽取了《長沙銀行股份有限公司2018年度理財業務專項審計報告》、《長沙銀行股份有限公司2018年度分支機構薪酬制度執行情況專項審計報告》、《長沙銀行股份有限公司信用風險專項審計報告》。
特此公告。
長沙銀行股份有限公司監事會
2019年10月30日
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