證券代碼：000012；200012 證券簡稱：南玻A；南玻B 公告編號：2019-065
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、擔保情況概述
公司於2019年10月25日召開了第八屆董事會第十次會議，會議以8票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關於為子公司提供擔保的議案》。為保證公司的正常經營，提高資金利用率及綜合競爭力，根據公司章程規定，董事會同意公司為全資子公司東莞南玻太陽能玻璃有限公司、吳江南玻玻璃有限公司合計金額不超過人民幣36,000萬元的融資額度提供不可撤銷連帶責任擔保。上述擔保事項在董事會的權限範圍內，不需要提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、東莞南玻太陽能玻璃有限公司
成立日期：2005年10月26日
註冊地點：東莞市麻涌鎮新基村
法定代表人：何進
註冊資本：48,000萬元人民幣
經營範圍：生產銷售太陽能玻璃產品
主要財務指標
單位: 元
2、吳江南玻玻璃有限公司
成立日期：2009年9月28日
註冊地點：江蘇省吳江經濟開發區
法定代表人：何進
註冊資本：56,504萬元人民幣
經營範圍：生產和銷售浮法玻璃與太陽能玻璃。
三、擔保的主要內容
1、為全資子公司東莞南玻太陽能玻璃有限公司在東莞銀行股份有限公司東莞分行金額不超過人民幣10,000萬元為期2年的融資額度提供不可撤銷連帶責任擔保；
2、為全資子公司吳江南玻玻璃有限公司在江蘇銀行股份有限公司吳江支行金額不超過人民幣6,000萬元為期1年的融資額度提供不可撤銷連帶責任擔保；
3、為全資子公司東莞南玻太陽能玻璃有限公司在重慶鈊渝金融租賃股份有限公司金額不超過人民幣20,000萬元為期5年的融資額度提供不可撤銷連帶責任擔保。
四、董事會意見
董事會認為以上擔保主要是為了滿足公司日常經營的需要，以上被擔保全資子公司財務狀況穩定，經營情況良好，上述擔保符合南玻集團整體利益。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
目前公司為子公司提供擔保的餘額為人民幣166,585萬元，佔2018年末歸屬母公司淨資產910,315萬元的18.30%，佔總資產1,911,423萬元的8.72%。公司無逾期擔保。
特此公告。
中國南玻集團股份有限公司
董 事 會
二一九年十月二十八日
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