證券代碼：002044 證券簡稱：美年健康 公告編號：2019-107
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
美年大健康產業控股股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第七屆董事會第十次（臨時）會議於2019年10月18日以書面、電子發送等形式發出會議通知，會議於2019年10月24日上午9時以通訊表決方式召開。應出席本次會議的董事11名，實際出席會議的董事11名。公司部分監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的出席人數、召開表決程序、議事內容均符合《公司法》、《公司章程》等的有關規定。會議由董事長俞熔先生主持，經與會董事認真討論，會議通過如下決議：
一、審議通過《公司2019年第三季度報告全文及其正文》
表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。
《公司2019年第三季度報告全文》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《公司2019年第三季度報告正文》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
美年大健康產業控股股份有限公司
董 事 會
二0一九年十月二十四日
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