證券代碼：002114 證券簡稱：羅平鋅電 公告編號：2019-062
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
雲南羅平鋅電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“羅平鋅電”）董事會近日收到獨立董事尹曉冰先生的書面辭職報告。尹曉冰先生因對公司部分日常關聯交易事項存在疑慮，向公司提出辭去獨立董事職務。尹曉冰先生辭職後不再擔任公司任何職務。
尹曉冰先生的辭職將導致公司獨立董事人數少於董事會成員的三分之一，根據《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及公司《章程》的相關規定，尹曉冰先生的辭職將在股東大會選舉產生新任獨立董事填補其缺額後生效。在此之前，尹曉冰先生將按照有關法律、法規以及《公司章程》等規定繼續履行獨立董事、審計委員會召集人及提名委員會委員的職責，公司也將依照相關規定儘快選舉新任獨立董事。
尹曉冰先生在擔任公司獨立董事期間，恪盡職守，勤勉盡職，為保護廣大投資者的合法權益及規範公司運作等發揮了積極作用。公司董事會對尹曉冰先生任職期間勤勉盡責的工作精神和卓越的工作成效表示衷心感謝！
特此公告。
雲南羅平鋅電股份有限公司
董 事 會
2019年04月25日
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