證券代碼：603721 證券簡稱：中廣天擇 公告編號：2019-012
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
中廣天擇傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以總股本100,000,000股為基數，向全體股東每10股派送現金股利1.3元(含稅),合計派發現金股利人民幣13,000,000元；同時以資本公積金轉增股本，每10股轉增3股，轉增後公司總股本將增至130,000,000股。
本分配預案已經公司第二屆董事會第十七次會議和第二屆監事會第十四次會議審議通過，尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
一、公司2018年度利潤分配預案
經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2018年度報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤為27,383,683.77元。按淨利潤的10%提取法定盈餘公積後，2018年當年實際可供股東分配利潤為24,375,317.50元。截至2018年12月31日，公司累計可供股東分配的利潤為157,159,414.98元，資本公積金為255,941,656.55元。
公司擬以總股本100,000,000股為基數，向全體股東每10股派送現金股利1.3元(含稅),合計派發現金股利人民幣13,000,000元；同時以資本公積金轉增股本，每10股轉增3股，轉增後公司總股本將增至130,000,000股。
二、董事會意見
公司第二屆董事會第十七次會議審議通過了《關於公司2018年度利潤分配預案的議案》，同意將本預案提交公司2018年年度股東大會審議。
三、獨立董事意見
公司董事會提出的2018年度利潤分配預案符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》的要求和《公司章程》現行現金分紅政策的規定，董事會綜合考慮了公司的發展階段、盈利水平等因素，體現了合理回報股東的原則，有利於公司長遠發展。該議案的審議、決策程序合法，同意將公司2018年度利潤分配方案提交公司股東大會審議。
四、監事會意見
監事會認為公司2018年度利潤分配預案未損害公司股東特別是中小股東的利益，符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》對於利潤分配的相關規定，具有合法性、合規性和合理性。
五、相關風險提示
本次利潤分配預案尚需提交公司2018年年度股東大會審議批准，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
中廣天擇傳媒股份有限公司董事會
2019年4月26日
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