紐約州第一次對一宗涉及數百萬美元的比特幣和西聯匯款的案件，對判犯判處加密貨幣洗錢罪。
曼哈頓地區檢察官辦公室週三宣佈，被告分別致電35歲的克萊恩和馬克·桑切斯，清洗了通過互聯網銷售受管制物質賺取的280萬美元。
2013年至2018年間，這兩名男子通過其網站“NextDayGear”和暗網在美國各地銷售類固醇和其他藥物，包括偉哥。他們出售了超過10000個包裹，並通過西聯匯款接受了加密貨幣和法定貨幣的付款，然後他們洗乾淨了資金。
律師事務所說，客戶通常用比特幣支付，被告通過一個或多個“中間人”的加密貨幣錢包洗錢，以混淆資金來源。在現金存入銀行賬戶之前，比特幣通過加密貨幣交易平臺兌換成美元。
另一方面，西聯匯款是通過使用假身份或美國境外收款人的國際電匯進行洗錢的。
兩人目前已認罪，將面臨2.5-7.5年的刑期，預計將於7月12日判刑。
曼哈頓地區檢察官，小塞勒斯·R·萬斯說：
“這些被告在其提供全套服務的網站上獲取了價值數百萬美元的加密貨幣和現金，該網站向50個州的所有客戶出售了無處方的假冒類固醇和其他管制物質。”
萬斯警告說：“在紐約做生意的網上販毒者應該注意：無論你是在明目張膽的情況下還是在暗網的隱蔽角落裡，我的辦公室都有能力和資源跟蹤資金，關閉你的生意，並追究你的責任。”
就在上週，美國檢察官辦公室還起訴了三名涉嫌販毒和使用預裝借記卡洗錢230萬美元的個人，他們在曼哈頓和新澤西的ATM機上提取現金。
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