證券簡稱：603332 證券代碼：蘇州龍傑 公告編號：2019-023
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 日常關聯交易對公司持續經營能力、損益及資產狀況無不良影響，公司沒有對關聯方形成較大的依賴。
● 關聯董事在公司第三屆董事會第十六次會議表決關聯交易提案時迴避表決。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
2019年4月12日，蘇州龍杰特種纖維股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開的第三屆董事會第十六次會議、第三屆監事會第十一次會議審議通過了《關於審議公司2019年度日常關聯交易預計情況的議案》，關聯董事席文傑、王建榮迴避了該議案的表決。
公司獨立董事同意上述關聯交易事項，並發表了事前認可和獨立意見：我們認為公司2019年度日常性關聯交易的預計符合公開、公平、公正的原則，定價公允，公司與關聯方交易均屬公司日常生產經營中的持續性業務，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形，關聯董事迴避了表決，關聯交易決策程序合法有效。
公司審計委員會對本次日常關聯交易的審核意見：公司根據實際情況對2019年度可能發生的日常關聯交易及額度進行了預計，我們認為，擬以公允價格執行的各項日常關聯交易，不存在損害公司及其他非關聯股東利益的情況。
（二）本次日常關聯交易預計金額和類別
二、關聯方介紹和關聯關係
（一）關聯方的基本情況
名稱：張家港市盛吉貨運有限公司
類型：有限責任公司（自然人獨資）
住所：張家港市楊舍鎮國泰北路16號
法定代表人：王建芳
註冊資本：100萬元整
成立日期：2017年07月13日
營業期限：2017年07月13日至長期
經營範圍：道路普通貨物運輸；貨運代辦；倉儲服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開張經營活動）
張家港市盛吉貨運有限公司為公司關聯自然人王建芳所控制的公司，王建芳為公司董事長兼總經理席文傑之妹夫、公司董事王建榮之弟。
（二）關聯方主要財務數據
單位：萬元
（三）履約能力分析
張家港市盛吉貨運有限公司與公司合作多年，具有較強的履約能力，日常交易中能夠遵守合同的約定, 不存在履約能力障礙。
三、關聯交易主要內容和定價政策
1、定價政策及依據
交易雙方遵循平等自願、互惠互利、公平公允的原則為交易對方提供或接受 相關服務，交易價格參照招標價格、公司同類服務的市場價格、由交易雙方協商確定，並根據市場價格變化及時對關聯交易價格做相應調整，不存在損害公司利益的情形。
2、協議簽署情況
關聯交易各方根據實際情況就上述日常關聯交易簽訂協議，協議自簽訂之日起生效。
四、關聯交易的目的和對上市公司的影響
上述關聯交易均屬公司的正常業務範圍，預計在今後的生產經營中，這種關聯交易具有存在的必要性，並可能繼續存在。交易事項公允、合法，沒有損害上市公司和股東的利益。
公司相對於關聯方在業務、人員、財務、資產、機構等方面獨立，日常關聯交易不會對公司的獨立性構成影響。
五、備查文件
1、第三屆董事會第十六次會議決議；
2、第三屆監事會第十一次會議決議；
3、獨立董事對第三屆董事會第十六次會議相關事項的事前認可意見
4、獨立董事對第三屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
蘇州龍杰特種纖維股份有限公司
董事會
2019年4月16日
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