證券代碼：000728 證券簡稱：國元證券 公告編號：2019－020
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國元證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月15日召開第八屆董事會第二十九會議，審議通過了《關於終止公開發行A股可轉換公司債券的議案》，現將有關事項公告如下：
一、本次公開發行A股可轉換公司債券的基本情況
公司於2018年5月17日召開的第八屆董事會第十八次會議、2018年6月19日召開的2017年度股東大會和2018年9月17日召開的第八屆董事會第二十四次會議審議通過了公開發行A股可轉換公司債券的相關議案及預案調整議案。2018年8月22日，中國證監會受理公司公開發行A股可轉換公司債券的申請。2018年11月19日，中國證券監督管理委員會第十七屆發行審核委員會對公司公開發行A股可轉換公司債券申請進行了審核，會議審核結果為暫緩表決。
本次擬發行可轉債總額為不超過人民幣60億元（含60億元），募集資金在扣除發行費用後，全部用於補充營運資金，發展主營業務；在可轉債持有人轉股後補充資本金。
二、終止本次公開發行A股可轉換公司債券的原因及相關決策程序
綜合考慮審核期間資本市場情況和公司經營情況發生的變化，公司決定終止本次公開發行A股可轉換公司債券事項。
根據公司2017年度股東大會審議通過的《關於公司公開發行A股可轉換公司債券方案的議案》中對公司董事會的授權，本次終止公開發行A股可轉換公司債券相關事宜無需提交公司股東大會審議。公司第八屆董事會第二十九次會議審議通過了《關於終止公開發行A股可轉換公司債券的議案》，同意公司終止本次公開發行A股可轉換公司債券事項。公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見。
三、本次終止公開發行A股可轉換公司債券對公司的影響
目前公司日常經營正常，終止公開發行A股可轉換公司債券事項不會影響公司現有業務的正常經營，亦不會對公司持續穩定發展造成重大不利影響，不會損害公司及股東尤其是中小股東的利益。
四、獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司終止公開發行A股可轉換公司債券是綜合考慮資本市場環境等各種因素後，在充分調研、論證的基礎上，結合公司實際情況作出的決定。公司董事會審議該項議案時履行了必要的程序，符合相關法律法規及《公司章程》等相關規定。公司終止公開發行A股可轉換公司債券，不會對公司經營情況與持續穩定發展造成重大不利影響，不存在損害公司和其他股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司終止本次公開發行A股可轉換公司債券事項。
特此公告。
國元證券股份有限公司董事會
2019年4月16日
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