本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]329號文《關於核准浙江昇華拜克生物股份有限公司向魯劍等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》核准，浙江瀚葉股份有限公司(以下簡稱“公司”或“瀚葉股份”，曾用名“浙江昇華拜克生物股份有限公司”)向沈培今非公開發行373,134,328股新股募集本次發行股份購買資產的配套資金，每股面值1元，每股發行價格為人民幣4.02元，實際募集資金總額為人民幣1,500,000,000.00元，扣減發行費用18,742,954.46元后，實際募集資金淨額為1,481,257,045.54元。截至2017年3月22日止，上述募集資金已全部到賬，已經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並於2017年3月23日出具天健驗[2017]74號《驗資報告》，已全部存放於募集資金專戶。
二、募集資金存放與管理情況
為規範公司募集資金管理，保護投資者權益，公司及控股子公司成都炎龍科技有限公司、上海盛厚公技術有限公司分別開設了募集資金專項賬戶，並與獨立財務顧問、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，對募集資金實行專戶存儲。
募集資金賬戶開設情況如下：
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公司在招商銀行股份有限公司上海分行營業部開立的募集資金專用賬戶已按照募集資金規定用途使用完畢，於2017年7月17日辦理完畢該募集資金專戶的銷戶手續，具體詳見公司於2017年7月19日披露的《關於註銷部分募集資金專項賬戶的公告》（ 公告編號：2017-067）。
三、本次募集資金專戶註銷情況
公司第七屆董事會第二十二次會議及2018年第四次臨時股東大會審議通過了《關於變更部分募集資金用途並永久補充流動資金的議案》，同意公司終止實施全球移動遊戲運營中心建設項目及移動網絡遊戲新產品研發項目，並將剩餘未使用的募集資金永久補充流動資金。具體內容詳見公司於2018年12月1日披露的《關於變更部分募集資金用途並永久補充流動資金的公告》（ 公告編號：2018-153）。
截至本公告日，公司已將存放於招商銀行股份有限公司上海分行營業部（賬號：121924371310123）、招商銀行股份有限公司上海高安支行（賬號：121924371310902）、上海農村商業銀行股份有限公司北外灘支行（賬號：50131000669723277）、招商銀行股份有限公司成都科華路支行（賬號：128904963310804）的募集資金全部轉至公司自有資金賬戶用於永久補充流動資金，以上募集資金專戶餘額為零，並已辦理完成募集資金專戶的註銷手續。公司就上述募集資金專戶與獨立財務顧問、銀行簽訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議》相應終止。
公司控股子公司上海盛厚公技術有限公司在上海銀行股份有限公司上海自貿試驗區分行開立的募集資金專項賬戶（賬號：31595603003630896）目前處於正常使用狀態。
特此公告。
浙江瀚葉股份有限公司董事會
2019年3月16日
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