本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
被擔保人名稱：山煤國際能源集團鐵路物流有限公司（簡稱“鐵路物流公司”），為本公司全資子公司。
本次新增對外擔保金額：人民幣1.8億元。
已實際為其提供的擔保餘額：無
本次擔保是否有反擔保：否
對外擔保逾期的累計數量：無
一、交易概述
2018年11月23日，公司第六屆董事會第四十二次會議審議通過了《關於公司為全資子公司鐵路物流公司向銀行申請貸款提供擔保的議案》，同意鐵路物流公司向大同銀行股份有限公司太原分行申請1.8億元流動資金貸款，貸款期限三年，公司為該筆貸款提供連帶責任擔保。
董事會表決結果為：11票同意，0票反對，0票棄權。
本次擔保方式為連帶責任保證，本次擔保協議尚未簽署。
本次議案尚需獲得公司股東大會的批准。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：山煤國際能源集團鐵路物流有限公司
成立日期：2012年9月29日
註冊住所：太原市小店區長風街115號14層
法定代表人：姚紹強
註冊資本：人民幣貳仟萬元整
經營範圍：煤炭、煤製品的銷售；鐵路運輸代理服務；道路貨物運輸；普通貨物倉儲；運輸信息諮詢；農作物的種植、銷售及技術開發。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
與公司的關聯關係：為公司的全資子公司。
最近一年又一期主要財務指標：
截止2017年12月31日，鐵路物流公司資產總額311,503.94萬元，負債總額309,620.71萬元，資產負債率99.40%，淨資產1,883.22萬元；2017年度實現營業收入723,562.33萬元，淨利潤120.96萬元。（以上數據經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計）
截止2018年9月30日，鐵路物流公司資產總額701,989.87萬元，負債總額700,956.65萬元，資產負債率99.85%，淨資產1,033.23萬元；2018年前三季度實現營業收入735,742.51萬元，淨利潤-850.00萬元。（以上數據未經審計）
三、擔保協議的主要內容
由於本次擔保尚未發生，擔保協議在實際發生時具體簽署。
四、董事會意見
本議案已經公司第六屆董事會第四十二次會議審議通過。
董事會經過認真研究，認為：本次對外擔保的被擔保方鐵路物流公司為公司全資子公司，向銀行申請貸款為滿足其正常流動資金需要。公司董事會認為對該公司提供擔保的財務風險處於公司可控制的範圍之內，同意公司為本次貸款提供連帶責任保證擔保。
公司獨立董事為本次對外擔保發表獨立意見，認為：被擔保方鐵路物流公司為公司全資子公司，向銀行申請貸款為正常流動資金需要。公司對鐵路物流公司提供擔保的財務風險處於公司可控制的範圍之內。該公司的主體資格、資信狀況及公司對外擔保的審批程序均符合證監發[2005]120 號文《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》、《公司章程》及公司對外擔保的相關規定。公司本次對外擔保決策程序合法、合理、公允，對外擔保沒有損害公司及公司股東、特別是中小股東的利益。我們一致同意本次擔保事項，並同意將本次對外擔保事項提交公司股東大會審議。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，本次擔保後公司累計對外擔保人民幣41.57億元（均屬於對子公司的擔保），佔公司最近一期（即2017年12月31日）審計後歸屬母公司所有者權益49.23億元的84.44%。公司無逾期擔保事項，也不存在涉及訴訟及因擔保被判決而應承擔的事項。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第四十二次會議決議
2、獨立董事的獨立意見
3、被擔保人營業執照複印件和最近一期的財務報表
特此公告。
山煤國際能源集團股份有限公司
董事會
二〇一八年十一月二十三日
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