為全力做好追贓挽損工作,保護群眾合法權益,繼上海之後,廣州、深圳、杭州多地公安也在國慶假期通過官方微信通報了一批P2P案件的新進展。
10月1日,廣州警方通過微信公眾號“廣州公安”通報了“健康貓”“禮德財富”“新聯在線”3家平臺的進展情況,深圳警方通過微信公眾號“深圳南山公安”通報了“利民網”、“零錢罐”、“發財豬”、“錢富寶”、“投之家”5家平臺的進展情況,杭州警方通過微信公眾號“杭州公安”通報了石頭理財實控人被警方從境外緝捕歸案的消息。
詳情如下
石頭理財
微信公眾號“杭州公安”發佈消息稱,9月29日,杭州警方在公安部獵狐行動辦公室直接指揮下,省、市、區公安機關三級聯動,通過國際和區際警務合作,成功將“石頭理財”平臺實際控制人張某(男,28歲,浙江金華人)從境外緝捕歸案。
![这些P2P案件有了新进展 健康猫、石头理财、投之家等九家在列](http://p2.ttnews.xyz/loading.gif)
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健康貓
“健康貓”平臺高管楊某力等7名嫌疑人因涉嫌集資詐騙罪,已於9月30日被天河區人民檢察院批准逮捕。警方現已凍結涉案賬號23個,凍結涉案資金220餘萬元,查封汽車1輛,扣押汽車1輛。
禮德財富
“禮德財富”平臺法定代表人鄭某森已於9月14日被警方抓獲,高管諸某萍等3名嫌疑人已於9月7日被天河區人民檢察院批准逮捕。警方現已掌握涉案賬號1000餘個,凍結涉案資金1460餘萬元,查封房產1套。
新聯在線
“新聯在線”平臺高管呂某川等3名嫌疑人因涉嫌集資詐騙罪、高管鄭某因涉嫌非法吸收公眾存款罪,已於9月30日被天河區人民檢察院批准逮捕,警方現已凍結涉案賬號18個,凍結涉案資金1291餘萬元。
利民網
1.新增回款474萬元,共計追回資金7562萬元;
2.安排警力出差河南,對相關涉案賬號進行調查取證,繼續追查涉案資金走向;
3.南山警方將繼續加大對利民網實際控制人孫某的追捕力度,儘早將其抓捕歸案。
零錢罐
1.新增回款240萬元,共計追回資金1866萬元;
2.安排警力出差廣州調取4家涉案銀行賬戶,追查資金去向;
3.對兩家借款企業進行約談,敦促其加快還款進度;
4.南山警方將繼續加大對涉案人員打擊力度。
發財豬
1.歸集資金監管賬戶新增回款7萬元、凍結228萬元,目前歸集資金監管賬戶8萬元,凍結涉案賬戶資金595萬元,共計追回資金603萬元;
2.南山警方依法進一步對發財豬平臺現股東與前股東之間股權變更事宜涉及的相關人員進行核查,對各方應承擔的法律責任進行調查;
3.南山警方繼續對涉案銀行賬戶資金流水進行調取分析,追查資金去向並完善審計數據。
錢富寶
1.新增回款15萬元歸集至資金監管賬戶,凍結151萬元,共計追回資金166萬元;
2.南山警方將繼續加大對錢富寶實際控制人何某的追捕力度,儘早將其追捕歸案;
3.錢富寶欠款企業湖南鳳璽投資管理有限公司向警方遞交還款計劃,從2018年9月開始,分8期將欠款全部還清。
投之家
1.新增回款130萬元,資金監管賬戶餘額共計1.19億元;
2.南山警方本週對盧某推送資產的另一擔保方江西東海藍玉光電科技有限公司的資產採取查封措施,查封設備177件,原價8400萬元,合計查封設備價值共計1.8億元;
3.對採取刑事拘留措施的4名犯罪嫌疑人提請南山區人民檢察院批准逮捕;
4.梳理投之家公司預付款數據,對有預付款的20多家公司責令清退組進行追回。
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