股票代碼：002740 股票簡稱：愛迪爾 公告編號：2018-132號
深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司
第四屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十一次會議通知於2018年11月8日以電話及書面方式送達公司全體董事，全體董事均確認公司已將召開本次會議的安排及相關議案依照《深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）規定的時間和方式提前進行通知。會議於2018年11月14日在公司二樓會議室以現場方式召開，會議應出席董事8人，實際出席董事8人。本次會議由董事長狄愛玲女士主持，公司全體監事和非董事高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
本次會議以書面記名投票的方式表決通過了如下議案：
一、審議通過《關於對外擔保的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
江蘇千年及其子公司千年翠鑽向南京銀行珠江支行分別申請的原1,000萬元貸款已足額歸還。江蘇千年及千年翠鑽擬重新向該行各申請1,000萬元的貸款，共計2,000萬元（因南京銀行珠江支行業務調整，該筆授信由南京銀行南京分行在原授信額度下實際辦理）。公司同意為其繼續提供擔保，擔保期限一年，因此筆貸款為同一銀行同額度貸款續借，根據公司第三屆董事會第四十三次會議審議通過的《關於調整對外擔保相關事宜的議案》，故僅由江蘇千年的實際控制人李勇、王均霞向公司提供個人信用反擔保。並同意授權公司管理層負責辦理本次擔保的相關事宜。
獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。
具體內容請參見2018年11月15日公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於對外擔保的公告》。
四、備查文件
1、經與會董事簽字的第四屆董事會第十一次會議決議
2、獨立董事關於公司第四屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
特此公告！
深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司
董事會
2018年11月14日
股票代碼：002740 股票簡稱：愛迪爾 公告編號：2018-133號
深圳市愛迪爾珠寶股份有限公司
關於對外擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
● 被擔保人：江蘇千年珠寶有限公司（以下簡稱“江蘇千年”）、南京千年翠鑽珠寶有限公司（以下簡稱“千年翠鑽”）
● 授信銀行：南京銀行股份有限公司南京分行（以下簡稱“南京銀行南京分行”）
● 本次擔保金額：2,000萬元
● 截至目前，本公司無逾期對外擔保的情況。
一、擔保情況概述
1、公司第三屆董事會第四十三次會議於2017年11月26日召開，審議通過了《關於調整對外擔保相關事宜的議案》，同意就公司為江蘇千年、千年翠鑽向南京銀行珠江支行申請貸款提供擔保事宜，由江蘇千年的實際控制人李勇、王均霞向公司提供個人信用反擔保，包括在上述銀行同額度貸款續借。具體內容詳見公司於2017年11月27日披露的《關於調整對外擔保相關事宜的公告》（公告編號：2017-130號）。
2、公司第四屆董事會第十一次會議於2018年11月14日召開，審議通過了《關於對外擔保的議案》，江蘇千年及其子公司千年翠鑽向南京銀行珠江支行分別申請的原1,000萬元貸款，共計2,000萬元，已足額歸還。現江蘇千年及千年翠鑽擬重新向該行各申請1,000萬元的貸款，共計2,000萬元（因南京銀行珠江支行業務調整，該筆授信由南京銀行南京分行在原授信額度下實際辦理）。公司同意為其繼續提供擔保，擔保期限一年，由江蘇千年的實際控制人李勇、王均霞向公司提供個人信用反擔保。並同意授權公司管理層負責辦理本次擔保的相關事宜。
由於本次擔保額度未超過公司最近一期經審計淨資產的10%，且江蘇千年及千年翠鑽的資產負債率均未超過70%，公司本次擔保事項經公司董事會通過後，無須提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）江蘇千年珠寶有限公司
1、公司名稱：江蘇千年珠寶有限公司
3、公司類型：有限責任公司
4、公司住所：南京市江北新區科創大道9號中山科技園A1棟508-509室
5、法定代表人：李勇
6、註冊資本：7442.5萬元人民幣
7、統一社會信用代碼：9132000068414950X6
8、經營範圍：黃金製品、鉑金、白銀、珠寶、玉器翡翠、首飾、鑲嵌飾品、鑽石及鑽石飾品、水晶製品、工藝品的設計、加工和銷售，服裝、百貨的銷售，電子元器件、LED燈具生產及銷售，企業管理諮詢及服務，自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
9、與公司關聯關係：無。
最近一期財務數據: 截至2018年6月30日，江蘇千年資產總額88,104.96萬元,負債總額45,214.18萬元，其中流動資產總額80,880.16萬元，淨資產42,890.78萬元，資產負債率51.32%；2018年1-6月實現營業收入38,709.69萬元，淨利潤4,217.09萬元。（經審計）
（二）南京千年翠鑽珠寶有限公司
1、公司名稱：南京千年翠鑽珠寶有限公司
3、公司類型：有限責任公司
4、公司住所：南京市秦淮區洪武路88號7A室
5、法定代表人：李勇
6、註冊資本：501萬元人民幣
7、統一社會信用代碼：9132010476817768XU
8、經營範圍：金銀、珠寶、玉器、鉑金、工藝品設計、加工（加工限分支機構經營）、銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
9、與公司關聯關係：無。
最近一期財務數據: 截至2018年6月30日，千年翠鑽資產總額5,195.34萬元,負債總額3,062.38萬元，其中流動資產總額5,194.42萬元，淨資產0.21萬元，資產負債率58.94%；2018年1-6月實現營業收入1,486.23元，淨利潤130.08萬元。（未審計）
三、獨立董事意見
1、董事會對上述對外擔保事項的審議及表決符合《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關法律法規的規定，程序合法有效。
2、江蘇千年及千年翠鑽向南京銀行珠江支行分別申請的原1,000萬元貸款，共計2,000萬元，已足額歸還。現兩家公司擬重新向該行各申請1,000萬元的貸款，共計2,000萬元（因南京銀行珠江支行業務調整，該筆授信由南京銀行南京分行在原授信額度下實際辦理）。公司為其繼續提供擔保，擔保期限一年，因此筆貸款為同一銀行同額度貸款續借，根據公司第三屆董事會第四十三次會議審議通過的《關於調整對外擔保相關事宜的議案》，故僅由江蘇千年的實際控制人李勇、王均霞向公司提供個人信用反擔保。
因此，同意上述對外擔保事項。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司及控股子公司對外擔保餘額為44,476.50萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的28.48%。其中,公司已審批的對下游公司擔保總額為33,000.00萬元，為下游公司擔保餘額為22,000.00萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的14.09%；公司為控股子公司及全資子公司擔保餘額為22,476.50萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的14.39%。截至目前，公司無逾期擔保事項。
五、備查文件
1、江蘇千年及千年翠鑽2018年6月30日財務報表
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