本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2018年11月5日，公司第九屆董事會第三十四次會議以6票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關於追認公司2018年1-9月日常關聯交易超額部分及調整部分日常關聯交易額度的議案》，關聯董事馮志武先生、程彥斌先生、張雲雷先生依法迴避表決。該議案尚需提請本公司股東大會審議，本公司控股股東陽泉煤業（集團）有限責任公司應當迴避表決。
一、公司2018年1-9月日常關聯交易超額部分實際發生情況
本公司於2018年6月4日召開的2017年年度股東大會審議通過了《關於公司2017年度日常關聯交易發生情況及預計2018年度日常關聯交易情況的議案》，於2018年10月29日召開的第九屆董事會第三十三次會議通過了《關於調整公司2018年度預計關聯交易發生情況的議案》。公司2018年1-9月日常關聯交易整體的實際發生金額未超過2018年度關聯交易預計金額，但部分類別的日常關聯交易的實際發生金額超過了預計的發生金額。根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》和公司《關聯交易管理制度》的相關規定，公司現將相關情況說明如下：
2018年1-9月日常關聯交易超額部分實際發生情況表
1、銷售商品、提供勞務
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2、採購商品、接受勞務
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3、關聯方存貸款
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山西省國投公司於2017年7月27日成立，國投公司及所控制的省屬企業及其子企業自2017年8月成為公司新增關聯方，由於國投公司及所控制的省屬企業及其子企業近3000餘家，年初無法準確預計國投公司及子公司發生的關聯交易，2018年1-9月日常關聯交易實際發生額中包含新增的國投公司與本部子公司發生的銷售商品、提供勞務關聯交易。
基於上述採購渠道增加、採購數量變化、外聘技術人員增加及與國投公司下屬子公司交易增多等原因，導致2018年1-9月部分類別的日常關聯交易的實際發生金額超過了預計的發生金額，依據公司關聯交易的相關規定，結合業務發展的實際情況，公司董事會同意對超額部分進行追認。
二、關於調整2018年度關聯方存貸款額度的情況
結合公司2018年1-9月日常關聯交易實際發生金額及綜合考慮公司的資金需求等情況，公司董事會同意將於2018年10月29日召開的第九屆董事會第三十三次會議審議通過的《關於調整公司2018年度預計關聯交易發生情況的議案》中關於2018年度關聯方存貸款調整額度修正如下：
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三、關聯方介紹和履約能力分析
（一）關聯方介紹
1、陽泉煤業（集團）有限責任公司
住所：陽泉市北大西街5號
法定代表人：翟紅註冊資本：758,037.23萬元
企業類型：有限責任公司
經營範圍：原煤開採（限分支機構）及加工，煤層氣開發，建築安裝，勘察設計，物資供銷，鐵路公路運輸，煤氣、電力生產(僅限分支機構)，倉儲服務，房地產經營，礦石開採、加工，飲食、住宿、文化娛樂服務(僅限分支機構)，機械修造，加工木材、建材、鋼材、磁材、化工產品、金屬製品、服裝、勞保用品、礦燈、廣告製作，印刷，消防器材、醫療器械修理、銷售，汽車修理(僅限分支機構)，種植、養殖（除國家限制禁止種養的動植物），園林營造，本企業自產的磁材、鋁材、瑪鋼件、服裝的出口，進口本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表及零配件，房屋、場地及機械設備租賃，製造、加工、銷售煤礦機械配件、橡膠製品、輸送帶、升降帶、帶芯（以上經營範圍，涉及憑許可證經營的，憑許可證經營）。
2、山西宏廈建築工程有限公司
住所：陽泉經濟技術開發區泉中路413號名仕公館10至12層
法定代表人：陳曉亮
註冊資本：6,000萬元
企業類型：其他有限責任公司
經營範圍：工業與民用建築工程施工，礦山建築安裝工程，土石方工程施工，公路工程施工，裝璜工程施工，房地產開發及經營，加工鋼結構、金屬拱型波紋屋蓋、金屬壓型板、複合板、加工、安裝門窗，房屋、場地租賃，利用自有媒體發佈戶外廣告，銷售建築材料、室內裝飾材料、五金、交電、化工（不含火工、危險化學品及一類易製毒化學品、機械設備、電子產品（不含衛星地面接收設備）；電線、電纜、儀器儀表、鋼結構構件、塑鋼門窗、鋁合金門窗、文具用品、體育用品、工藝品、辦公傢俱、日用百貨、服裝鞋帽、照相器材，機械設備、週轉材料租賃，（以下限分公司租賃）；製造、銷售預拌混凝土。
3、山西宏廈建築工程第三有限公司
住所：陽泉礦區桃北西路17號
法定代表人：焦仲德
經營範圍：承攬本公司資質證書核定範圍內的房屋建築工程、機電安裝工程、公路路基工程，預拌商品混凝土，橋樑工程，鋼結構工程、地基與基礎工程施工、市政、公用工程施工；道路普通貨物運輸。加工、銷售預拌商品混凝土，製作、安裝、銷售建築門窗，生產、銷售隔熱和隔音材料，製作、銷售鋼模板、鋼架板、直螺紋套筒，U型卡，加工、銷售塑料板、管及型材，勞務派遣
4、陽泉煤業集團財務有限責任公司
住所：陽泉礦區北大西街29號
法定代表人：王玉明
註冊資本：177947.61萬元
企業類型：有限責任公司（國有控股）
經營範圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑑證及相關的諮詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委託貸款及委託投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；承銷成員單位的企業債券；有價證券投資（股票一、二級市場投資除外）；成員單位產品的融資租賃。
5、陽煤集團太原化工新材料有限公司
住所：山西清徐經濟開發區油房堡段
法定代表人：張建勇
註冊資本：407,247萬元
公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
經營項目：籌辦化工產品生產項目相關事宜的有關服務（籌建期不得從事經營活動）（國家法律法規和國務院規定，需報經審批和禁止經營的項目在未經批准前不得經營）。
6、陽泉煤業集團國際貿易有限公司
住所：山西省陽泉市礦區北大街5號
法定代表人：武萬華
註冊資本：110,000萬元
公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
經營範圍：道路普通貨物運輸；零售粗苯、電石、燒鹼、硫酸、甲醇、丙烯、硫磺、乙烯、液氨、氨水、環氧氯丙烷、烏洛托品、二甲醚、四氫呋喃、甲醛、硝酸鈉、環己酮、冰乙酸；自營或代理金屬及金屬礦產品、化肥、橡膠製品、鋼材、鐵礦石、化工、鋁礬土、建材、機械設備、電子產品的進出口業務，廢舊鋼材的回收和批發，經銷煤炭、鉬、木材、五金交電、木漿、紙製品、鋁合金、錳礦石、鉻礦石、耐火材料、鐵礦渣（水渣）、尿素、己二酸、硬脂酸、工業用棕櫚油、稀土產品、磁性材料、木片、聚氧乙烯、燃料油、焦炭、保溫材料、儀器儀表及零配件、石膏、髙嶺土、裝潢材料、金屬材料、針紡織品，物流配送、商務信息諮詢、礦山機械設備的維修、新型能源技術研究與開發，計算機軟件的開發，從事商品及技術的進出口業務，以自有資金對國家允許的行業投資及其資產管理（國家限制公司或禁止公司經營的除外，法律法規規定需審批的，應取得審批或許可後持營業執照方可經營）。
7、陽泉煤業集團昔陽煤炭銷售有限公司
住所：山西省晉中市昔陽縣城郊西路1號
法定代表人：耿新江
註冊資本：2,000萬元
公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
經營範圍：鐵路、公路煤炭批發經營；鐵路貨運；自備車出租；機車修理；鐵路專用線維護；銷售；建材、機械設備。（已發須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
8、陽泉煤業（集團）股份有限公司
住所：山西省陽泉市北大街5號
法定代表人：王強
註冊資本：240,500萬元
公司類型：其他股份有限公司（上市）
經營範圍：道路普通貨物運輸；電力生產、銷售（今限分公司）；煤層氣開發、管道燃氣（今限分公司）。煤炭生產、洗選加工、銷售（僅限分支機構），設備租賃；批發零售汽車（除小轎車)、施工機械配件及材料。
9、山西陽煤化工國際商務有限責任公司
住所：太原市高新技術開發區南中環街461號
法人：郭峰
註冊資本：10,000萬元
企業類型：其他有限責任公司
生產經營範圍 自營和代理各類商品和技術的進出口業務；廢舊物資回收利用；批發零售化肥、化工產品（除危險品）、農副產品、化工原輔材料、礦產品、煤炭、建材、鋼材、有色金屬、通用機械及其配件、電器、儀器儀表、裝修材料；物流信息服務。（以上國家法律法規限定和禁止經營的除外）氯乙酸、三氯化磷、2-甲基-1-丙醇、苯、環己酮、甲醇、焦油，如：四氫呋喃、乙酸甲酯、異丁醛、正丁醇、正丁醛、萘、氨、苯胺、次氯酸鈣、過氧化氫、乙酸、硝酸鈉、亞硝酸鈉、環己胺、甲醛溶液、氫氧化鈉、硝酸、碳化鈣（以上無儲存）。
10、陽煤集團壽陽化工有限責任公司
住所：山西省晉中市壽陽化工有限責任公司
法定代表人：姜晉才
註冊資本：113,000萬元
企業類型：有限責任公司（國有獨資）
經營範圍：化工廠籌建（依法需批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
11、山西陽煤豐喜化工有限責任公司
住所：臨猗縣豐喜工業園區(東)
法定代表人：廉尼爾
註冊資本：30,000萬元
企業類型：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
經營範圍：生產、銷售：DSD酸、二硝基酸、鄰磺酸、2—萘酚及副產品、介酸、環己酮；自營和代理各類商品和技術的進出口（但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）。
12、陽泉煤業集團平定化工有限責任公司
住所：陽泉市平定縣冠山鎮王家莊村（龍川聚集區王家莊工業園區）
法定代表人：徐勤保
經營範圍：乙二醇、碳酸二甲酯、粗乙醇、混合醇、硫磺、硫胺、液氯生產經營相關項目建設（未獲許可不得生產經營）籌建服務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
13、陽泉煤業集團興峪煤業有限責任公司
住所：盂縣路家村鎮石坡峪村
法定代表人：李斌
註冊資本：900萬元
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
經營範圍：礦產資源開採：煤炭開採；煤炭洗選加工；煤礦建材及設備購銷。
14、安徽昊源化工集團有限公司
住所：安徽省阜陽市潁東區阜康路1號
法定代表人：凡殿才
註冊資本： 10634.77萬
企業類型：其他有限責任公司
經營範圍：化肥、化工產品；化工機械加工；塑料編織；物流信息諮詢，倉儲（除危險品）、裝卸服務。主營業務的技術開發、技術轉讓、技術服務、技術諮詢；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。
15、江蘇恆盛農業生產資料有限公司
住所：新沂市新安路113號
法定代表人：黃殿富
註冊資本：6000萬
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
經營範圍：化肥、化工原料及產品銷售。
16、山西太鋼不鏽鋼精密帶鋼有限公司
住所：山西省太原市高新技術開發區中心北街2號
法定代表人：高建兵
註冊資本：50000萬
企業類型：其他有限責任公司
經營範圍：不鏽鋼、不鏽鋼製品、黑色金屬的生產、銷售；批發零售鋼鐵產品及原輔材料、冶金設備、備品備件、儀器儀表，技術開發、諮詢、轉讓及諮詢；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。
17、唐山邦力晉銀化工有限公司
住所：玉田縣後湖工業聚集區
法定代表人：王立銀
註冊資本：20000萬
企業類型：其他有限責任公司
經營範圍：合成氨、甲醇、尿素、硫磺、硫酸銨製造銷售，普通貨運；經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的原輔材料、機械設備、零配件及技術的進口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。
18、運城雲海鋁業有限公司
住所：運城永濟市循環經濟產業園區
法定代表人：梅小明
註冊資本：4800萬
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
經營範圍：鎂合金、鋁合金、中間合金產品及相關材料的研發、生產、銷售；以上相關產品的廢料回收和銷售；經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的進口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。
19、山西省工業設備安裝集團有限公司
住所：太原經濟技術開發區新化路8號
法定代表人：耿鵬鵬
註冊資本：100000萬
企業類型：其他有限責任公司
經營範圍：機電設備安裝工程，建設工程：工業與民用建築工程及冶煉、電力、市政、公用、鋼結構、化工石油、房屋建築、管道、爐窯砌築、消防工程的施工；房地產開發；自動控制工程設計與施工；室內外裝潢；消防設施工程設計與施工；礦山工程施工；水利水電、地基與基礎；建材、工程設備製造與銷售；境外工程和境內國際招標工程承包；小型工程、家電、機電設備維修，經銷水暖管件；零售汽摩車配件、建築五金及工具；代儲鋼材；檢驗檢測：無損檢測；物業服務；承攬焊接工程及技術諮詢培訓；自有房屋租賃；非標製作；特種設備：壓力容器製造與安裝；電梯的安裝、維修；機械安裝維修；電梯安裝維修；壓力管道安裝，鍋爐安裝維修；起重機械安裝維修；自營和代理各類商品和技術的進出口業務；煤炭、焦炭及煤化工產品（危化品除外）的銷售。
20、山西晉豐煤化工有限責任公司
住所：山西省高平市坪曲路86號（原村鄉）
法定代表人：劉曉東
註冊資本：77700萬
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
經營範圍：尿素、甲醇、液氨、復混肥料、摻混肥料、硫磺生產及銷售（按許可證核定範圍和期限經營）；化工產品（不含危險品、劇毒品）、機電設備及配件銷售；壓力容器充裝；道路貨物運輸；化工設備檢修及相關技術諮詢服務
21、山西潞安礦業（集團）張家港國際貿易有限公司
住所：張家港市錦豐鎮（江蘇揚子江國際冶金工業園錦繡路3號）
法定代表人：高雪明
註冊資本：20,000萬元
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
經營範圍：自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）；煤炭、鋼材、金屬材料及製品、焦炭、五金交電、礦產品、機械設備及零部件、化工原料及產品（危險品除外）、建築材料、紡織原料及產品、汽車零部件、辦公用品、電子產品、計算機軟硬件、橡塑製品、勞保用品、日用百貨購銷。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
22、天脊集團河南農資有限公司
住所：鄭州市金水區鳳鳴路1號院5號樓19層1906號
法定代表人：楊福旺
註冊資本：5,000萬元
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
經營範圍：化肥的批發零售；銷售：日用百貨、潤滑油、洗滌用品；人才中介服務。
23、河北金萬泰化肥有限責任公司
住所：新樂市無繁路工業園
法定代表人：高濤
註冊資本：24，500萬元
企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
經營範圍：合成氨、硝酸銨、尿素、硝酸、甲醇、複合（混）肥、液體無水氨、水溶肥、車用尿素的生產與銷售、硫磺銷售、煤炭銷售、蒸汽銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
24、山西兆豐鋁業有限責任公司
住所：山西省陽泉市經濟技術開發區氧化鋁廠區辦公樓
法定代表人：趙廷勇
註冊資本：272,293.51萬元
企業類型：其他有限責任公司
經營範圍：煤矸石綜合利用發售電（該項僅限分公司經營）、生產、銷售氧化鋁、鋁錠、鋁型材、鋁製品。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
25、山西焦化股份有限公司
住所：洪洞縣廣勝寺鎮
法定代表人：郭文倉
註冊資本：143,216.86萬元
企業類型：其他股份有限公司(上市)
經營範圍：經營本企業自產產品及技術的出口；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除外）；經營進料加工和“三來一補”業務。洗精煤生產；承攬化工設備和零部件加工製作；設備檢修；防腐保溫；鐵路自備線運輸；經濟信息服務；技術諮詢；投資諮詢；賓館餐飲；會議培訓；（僅供分支機構使用）；開展租賃業務。；焦炭及相關化工產品（以危險化學品安全生產許可證為準，有效期至2021年3月22日）、硫酸銨（農用）、合成氨、尿素、壓縮氮、壓縮氧、編織袋、工業用甲醇的生產與銷售；道路貨物運輸：汽車運輸。餘熱發電（自產自用）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
26、山西太鋼不鏽鋼股份有限公司
住所：太原市尖草坪區尖草坪街2號
法定代表人：張志方
註冊資本：569，624.78萬元
企業類型：其他股份有限公司(上市)
經營範圍：不鏽鋼及其它鋼材、鋼坯、鋼錠、黑色金屬、鐵合金、金屬製品的生產、銷售；鋼鐵生產所需原輔材料的國內貿易和進出口；批發零售建材（不含林區木材）、普通機械及配件、電器機械及器材；技術諮詢服務；冶金技術開發、轉讓；冶金新技術、新產品、新材料的推廣；鐵礦及伴生礦的加工、輸送、銷售；焦炭及焦化副產品，生鐵及副產品的生產、銷售；化肥（硫酸銨）生產、銷售；生產銷售電子產品、儀器、儀表、稱重系統設備；工業自動化工程；工業電視設計安裝、計量、檢測；代理通信業務收費服務（根據雙方協議）；建設工程：為公司承攬連接至公用通信網的用戶通信管道、用戶通信線路、綜合佈線及其配套的設備工程建設業務，工程設計、施工；承包本行業境外工程和境內國際招標及所需的設備、材料和零配件的進出口。電力業務：發電業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
27、陽泉煤業集團華越機械有限公司
住所：山西省陽泉市礦區桃南中路112號
法定代表人：劉梅生
註冊資本：25，280.77萬元
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
經營範圍：道路普通貨物運輸；製造、銷售機電設備及其配件、支護產品；機電修理、安裝；理化指標計量，技術諮詢；銷售鑄鍛件及通用零部件、耐火材料、五金交電、機械設備、鋼材、木材、建材、裝璜裝飾材料、金屬絲及其製品、銅材、鋁材、磁性材料、電線、電纜、潤滑油脂、儀器儀表、化工產品(不含火工、危險化學品及一類易製毒化學品)、電子產品、汽車配件、橡膠製品、塑料製品、一般勞保用品、計算機、軟件及輔助設備、煤炭；安裝塑鋼門窗；礦山工程、機電工程施工；房屋租賃；材料科學、機械工程研究服務，煤礦裝備研發、設計、材料研究。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
28、山西陽煤國新煤炭銷售有限公司
住所：太原市小店區長風大街108號（工商局大廈）東座十層
法定代表人：任光俊
經營範圍：鋼材、鐵礦石、化工產品（除危險品）、鋁礬土、建材、普通機械設備、電子產品、生鐵、五金交電、日用百貨、土產日雜、紙製品、鐵合金、耐火材料、錳礦石、鉻礦石、鐵礦渣、稀土材料、磁材、橡膠製品、有色金屬、焦炭的銷售；煤炭批發零售、鐵路經銷、公路經銷；化工機械產品銷售；建築施工；機械製造；以上項目的貿易諮詢服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
29、太原化學工業集團有限公司
住所：太原市晉源區義井街２０號
法定代表人：張旭升
註冊資本：100,526萬元
企業類型：有限責任公司(國有獨資)
經營範圍：生產、研製、銷售有機、無機化工原料，化肥、焦炭、電石、橡膠製品、試劑、溶劑、油漆、塗料、農藥、潤滑油脂及其它化工產品（危化品除外）；貴金屬加工；電子產品及儀表製造、銷售；建築、安裝、裝潢；設備維修製造；道路貨物運輸、鐵路運輸；化工工程設計；供水；購銷儲運金屬材料、建材、磁材；服裝加工；信息諮詢；物業服務；汙水處理；進出口：商品、技術進出口貿易服務；危險化學品經營(只限分支機構)；房地產開發與經營；煤炭及製品的經營。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
30、陽煤集團深州化肥有限公司
住所：深州市西外環路126號（西側）
法定代表人：柳小豐
註冊資本：42,251.96萬元
企業類型：其他有限責任公司
經營範圍：一般經營項目：碳酸氫銨生產、銷售。許可經營項目：甲醇、液氨、硫磺生產、銷售（該項目有效期以安全生產許可證核定期限為準），勞務派遣（該項目有效期至2020年01月15日）、貨物運輸代理。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
31、石家莊中冀正元化工有限公司
住所：河北省石家莊市無極縣城工業區
法定代表人：趙術東
註冊資本：7,730萬元
企業類型：有限責任公司(臺港澳與境內合資)
經營範圍：生產液氨8萬噸/年、甲醇7萬噸/年、環已胺0.4萬噸/年、二環已胺0.2萬噸/年、工業硝酸10萬噸/年、硝酸銨15萬噸/年、硫磺0.15萬噸/年（安全生產許可證有效期至2018年12月27日）、碳酸氫銨、乙醛酸、生物肥料、複合肥料，銷售自產產品。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
32、山西（陽泉）國際陸港集團有限公司
住所：山西省陽泉市經濟技術開發區下五渡
法定代表人：龐雲鋒
註冊資本：10,000萬元
企業類型：有限責任公司(國有控股)
經營範圍：貨物倉儲、裝卸、搬運、包裝、加工、配送的物流服務（不含危險化學品）；多式聯運、公路普通貨運；集裝箱搬運、拆裝箱及相關業務；鐵路、公路、水運貨運代理；經銷煤炭、焦炭；陽泉國際陸港項目的建設；物聯網服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
33、陽泉煤業集團平定煤炭銷售有限公司
住所：山西省陽泉市平定縣府新街招財魚附屬樓一單元303室
法定代表人：耿新江
註冊資本：1,000萬元
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
經營範圍：銷售建材、機械設備、煤炭。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
34、陽泉市宏躍建築安裝工程有限責任公司
住所：山西省陽泉市礦區桃北西路水泉溝
法定代表人：李玉鎖
註冊資本：600萬元
企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
經營範圍：房屋建築工程施工、機電設備安裝、維修。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
35、陽煤集團壽陽新元機械有限公司
住所：山西省晉中市壽陽縣朝陽東街36號
法定代表人：侯海鳳
註冊資本：500萬元
企業類型：其他有限責任公司
經營範圍：礦山支護產品製造、銷售；煤礦機械及配件加工、維修、銷售；公路運輸中介服務；銷售：電器原件、汽車配件、儀器儀表、工礦配件、百貨、文化用品、勞保用品、建材、煤矸石、鋼材；廢舊物資回收；有形動產租賃；吊裝起重、裝卸搬運、吊車設備租賃；工程項目綜合服務、勞動力外包。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
36、山西太行建設開發有限公司
住所：山西省陽泉市礦區北大街207號
法定代表人：李建平
經營範圍：承攬本公司《建築業企業資質證書》核定範圍內的房屋建築工程、建築裝修裝飾工程、機電設備安裝工程、送變電工程、鋼結構工程、公路工程施工，加工建材、水泥預製構件、木器製品、金屬製品，建築機械設備及週轉材料租賃，銷售建材、工程機械、化工（不含火工、化學危險品及易製毒化學品）、日用百貨、文化用品，房屋出租，（以下項目僅限下屬分公司經營）中餐、住宿。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
（二）履約能力分析
前述關聯方均為具有持續經營能力的公司，其經營狀況穩健，財務狀況良好，具備充分的履約能力。本公司及其下屬子公司與前述關聯方的交易主要是向對方採購、接受勞務或向對方銷售產品、提供勞務等，該等關聯交易存在充分的發生合理性，且其交易定價公允、審議程序合規，有利於維護公司穩定生產經營，有益於公司股東權益的保護。
四、定價政策與定價依據
雙方本著公平、公正、等價有償的原則，簽署了一系列關聯交易協議，具體定價依據如下：
（一）有國家定價或執行國家定價的，依國家定價或執行國家規定；
（二）如無國家定價，則適用市場價格；
（三）如無市場價格，雙方交易之條件均不應遜於該方同任何第三方交易的條件。
該等關聯交易始終遵循了公平、公正、定價公允的原則，未侵佔任何一方利益。且公司的關聯交易符合公司的經營需要和整體利益，維護了所有股東，尤其是社會公眾股東的利益。
五、獨立董事事前認可及獨立意見
本次會議前，公司已將《關於追認公司2018年1-9月日常關聯交易超額部分及調整部分日常關聯交易額度的議案》提交公司獨立董事進行事先審閱，獨立董事同意將該議案提交本公司董事會審議。獨立董事對該議案發表瞭如下意見：
1、該等關聯交易符合公平、公開、公正、定價公允的原則，不存在損害公司和股東利益的情況。
2、在本項議案的表決中，關聯董事已按規定迴避表決，程序合法合規。 本項議案尚需提交公司股東大會審議，關聯股東應迴避表決。
3、我們同意將本議案提交公司股東大會審議。
六、備查文件
1、公司第九屆董事會第三十四次會議決議；
2、公司獨立董事事前認可意見；
3、公司獨立董事意見。
陽煤化工股份有限公司董事會
二〇一八年十一月五日
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