突發!杉德支付被央行處罰2473萬,相關責任人同時被罰!

10月12日晚間中國人民銀行上海分行再次開出鉅額罰單,杉德支付網絡服務發展有限公司

因違反支付業務規定,遭給予警告,沒收違法所得6,683,465.89元,並處以罰款18,049,804.49元,合計罰沒金額24,733,270.38元。對該公司相關責任人給予警告並處以罰款。

突發!杉德支付被央行處罰2473萬,相關責任人同時被罰!公開信息顯示,杉德支付今年已三度受罰。除了 9 月初公佈的被沒收違法所得人民幣約 34.91 萬元,並處以罰款人民幣 85 萬元,共計人民幣約 119.91 萬元的最大一筆罰款外,3 月 15 日,央行給杉德的福建分公司也開出了罰單,原因是其 " 違反支付結算管理規定 ",對其予以警告,並沒收違法所得 4000 元,處罰款 59 萬元。此前 1 月 18 日,杉德的大連分公司因 " 未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定保存客戶身份資料、未按規定報送可疑身份交易報告 " 被人民銀行大連市中心支行給予行政處罰。

杉德支付成立於2011年6月14日,註冊資本為3.42801億元人民幣。在2011年12月22日獲得支付牌照,允許其在上海市、北京市、浙江省、江蘇省等4地開展預付卡發行與受理業務。2016年8月12日順利通過續展,並在央行《中國人民銀行公告(2016)第17號》文件的實施下,合併了杉德電子商務服務有限公司(下稱“杉德電子”),承接其支付業務,新增了互聯網支付(全國)、移動電話支付(全國)、銀行卡收單(全國)等三項支付業務類型。同時,“上海杉德支付網絡服務發展有限公司”正式更名為“杉德支付網絡服務發展有限公司”。

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