導讀
當年莎士比亞在《麥克白》中寫下的這一句：“在一個充滿喧譁和騷動的戲劇故事中，一個人在舞臺上指手畫腳一陣子，然後悄無生氣的退下……”簡直就是如今哈薩克斯坦的圖蘭·阿列姆銀行(BTA Bank)前董事長穆赫塔爾·阿布利亞佐夫(Mukhtar Ablyazov)的真實寫照。
從他被哈薩克斯坦的圖蘭·阿列姆銀行(BTA Bank)在三大洲起訴開始，時至今日八年多的時間，他本人所涉及的多次死亡威脅、對哈薩克政府電腦的黑客攻擊，將近45億美元銀行資產的流失，以及與特朗普集團的若干關係，幾乎無一不讓人目瞪口呆。
尤其是隨著調查逐年深入，越來越多的涉嫌洗錢案件與其他金融違法行為也浮出水面，商業糾紛演變成政治勾結，一場盛大的資金欺詐案就此開幕，而當事人阿布利亞佐夫卻說，他對此一無所知，因為“我在監獄裡！”
手段高超的金融犯罪
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說起來，穆赫塔爾·阿布利亞佐夫到底做了什麼，使得即便跨越了將近十多年的時間沉澱，仍然被這家中亞國家曾經規模最大的圖蘭·阿列姆銀行死追不放呢？
按照哈薩克斯坦司法部的話來說，就是“他的犯罪活動給圖蘭·阿列姆銀行，乃至國家都造成了眼中的破壞。”
據悉在在2005年到2009年期間，身為該銀行的董事長阿布利亞佐夫在銀行內部發布了數十億美元的債券，並從瑞士信貸和摩根大通等銀行借款。根據如今英國法的院判斷，他是利用了銀行裡一個叫做UKB6的部門，把錢借給了這個錢蘇聯國家各地的投資項目，而這些借款者都是阿布利亞佐夫控制下的空殼公司。
可以說，若不是他因為從銀行挪用了太多的資本，也不會在2008年全球金融危機爆發時，露出端倪。但最終的爆發，還是在2009年2月，國家將銀行國有化後的幾個月，120億美元的債務違約，使得銀行徹底陷入了危機。
於是圖蘭·阿列姆銀行提出訴訟，指控阿布利亞佐夫在2005年到2009年挪用了這個前蘇聯國家價值數十億美元的礦產、酒店、購物中心和其他資產。
就在銀行追討這些資產的同時，阿布利亞佐夫和他的其家族成員依然通過購買歐洲和美國的地產，成功的遷移和洗白了上億資產，不過值得注意的是，其中一套在曼哈頓下城的一棟46層豪華樓宇中的三套公寓，是特朗普SoHo(Trump SoHo)。
這套公寓的購買，據說是他的女婿亞斯·赫拉普諾夫一手操辦的，他甚至還與特朗普SoHo的開發商Bayrock Group LLC 的前高管、特朗普曾經的顧問費利克斯·薩塔爾(Felix Sater)完成了另外一筆交易。
此外，有新聞報道顯示，圖蘭·阿列姆銀行的現任董事長肯格斯·拉基謝夫(Kenges Rakishev)，也曾在2012年考慮購買特朗普SoHo的股權。
而在2013年，阿布利亞佐夫曾經的一位烏克蘭女性同事，因涉嫌為他洗錢而在莫斯科被抓。她為了換取不被俄羅斯官方起訴，決定同意與圖蘭·阿列姆銀行合作，將她知道的全盤托出。
她稱，赫拉普諾夫確實一直在幫助他的岳父，也就是阿布利亞佐夫洗錢，甚至他還被指定為“接管他的所有生意”。並且透露了阿布利亞佐夫被控洗錢的秘密，例如如何利用一系列空殼公司或是家族信託操作，來幫助自己洗白與匿藏贓款的。
這其中成為人們關注焦點的，就是一家名叫瑞士發展集團（Swiss Development Group SA）的公司，因為這家總部設立在日內瓦，並且查得到的消息裡明顯顯示了它們曾經違反了英國法院凍結這些資產的命令。也就是說，在阿布利亞佐夫與赫拉普諾夫運作的過程中，這家公司可能曾是最為重要的一環。
另外，一位曾經在SDG工作的比利時商人尼古拉·布爾格也作為法庭證人也闡述道，從2011年開始，赫拉普諾夫就把SDG變成了幫助岳父洗錢的機器。還說阿布利亞佐讓在建立一個房地產基金，將其作為SDG的子公司。還聲稱自己在盧森堡創辦了一系列投資實體，每次交易都要向赫拉普諾夫報告，並最終向阿布利亞佐夫報告。
只是這一系列的交易不僅僅是讓調查者得知，他們是如何操作的，以及錢都可能去了哪裡，更多的是牽引出了一起當年最為轟動的“政治預謀”：在特朗普競選期間，是否勾結俄羅斯干預2016年美國大選。
因為，隨著調查人們開始關注到費利克斯·薩塔爾(Felix Sater)竟然是出生在俄羅斯，並且曾是一名與有組織犯罪相關聯的交易掮客，再加上哈薩克斯坦的問題專家也表示，之前由於政治不確定性因素，導致的資本大量外流期間曾有過這樣的傳言：“哈薩克斯坦人從俄羅斯那裡得知，特朗普旗下的地產是進行儲存資產的安全之地”，從而掀起了最為嚴重的資本外逃浪潮。
可見，這一連串的點慢慢連成了一條線，這意味著如果可以調查清所有的案件來龍去脈，以及找到特朗普的一些前合作伙伴涉嫌洗錢和其他金融違法行為的證據，也許就能揭示出過去10年哈薩克斯坦和美國之間的資金流動。
（特朗普與哈薩克斯坦總統納扎爾巴耶夫）
否認指控“這是一起政治迫害”
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可是，身處暴風中心的當事人阿布利亞佐夫就顯得淡定多了。
去年10月，他在法國的一間公寓裡接受了採訪，他告訴採訪者，他不僅沒有竊取圖蘭·阿列姆銀行的任何資產，更是對特朗普或者相關的合作伙伴之間的聯繫一無所知。因為從2013年到2016年，他都在法國監獄裡服役，所以他根本就無法將手伸出去。
說起當年的事兒，他更是表示“這不是一起商業糾紛，而是一場政治迫害”，“那些針對我的指控都是假的，編造的，錯誤的。”
他表示，自己在2005年成為了銀行的負責人，併合法持有公司股權，而且自己本身也喜歡投資，購買了一些地產，到了2007年他從這些投資中賺取了2億美元，到了2009年他的淨值產已經高達60億美元。
還表示，雖然自己通過塞浦路斯和其他離岸避風港的空殼公司去持有這些資產，但這並不意味著這些錢就是非法的，是竊取來的。
他甚至明確表示，他這樣做的原因就是在保護自己，為了擺脫哈薩克斯坦現任總統努爾蘇丹·納扎爾巴耶夫的控制。
他認為納扎爾巴耶夫一直視他為眼中釘，因為他是哈薩克斯坦的民主選擇黨（Democratic Choice of Kazakhstan）的支持者，並且常常在自己的Facebook頁面上寫納扎爾巴耶夫政權的反對言論。再加上他還拒絕了納扎爾巴耶夫提出了給自己一部分股權的要求。
所以，才把局勢發展到2009年2月銀行要被國有化，陷入一系列的債務危機中。
不過，2009年1月，阿布利亞佐夫就已經逃到了英國。可他並不是秘密潛逃，而是在異常的挑釁的在飛機進去歐洲空域後給納巴爾扎耶夫的助手打了電話，“我告訴他，你們現在不可能攔住飛機。我知道納扎爾巴耶夫想要奪走銀行。如果總統越線，我警告你們，我傾家蕩產也要讓他政權倒臺。”
（關鍵人物）
就這樣，他們徹底點起了戰火，在接下來的幾年裡，圖蘭·阿列姆銀行先是在英國對阿布利亞佐夫及其同夥發起了11項民事訴訟。
不僅聘請了前英國特種部隊，還請來了美國中央情報局前成員領導的調查公司來追查他及其家人的行蹤。
一直到2011年，倫敦警察廳突然警告阿布利亞佐夫受到威脅，並表示他們手裡掌握著一些信息，顯示他的生命安全會受到威脅，可無法確定幕後主使者到底是誰，只是在2012年他才離開英國藏了起來。
然而2013年5月，哈薩克斯坦政府竟然強制性的把他的妻子和女兒從羅馬遣送了回了阿拉木圖，希望以此逼迫他現身。直至這場行動被聯合國人權官員稱之為“不同尋常的引渡”，才引起了各方關注，才使得他的妻子女兒被放回了意大利。
而阿布利亞佐夫更聰明的一點是把自己送進了監獄，2013-2016年，他居然安詳的在法國監獄裡研究下棋，還寫出了一篇論文出來。
這可讓外面氣的夠嗆。於是各方勢力紛紛炸鍋。
他先是在俄羅斯和烏克蘭被指控金融犯罪。又因為在哈薩克斯坦沒能出席判決，從而直接被判挪用公款罪名成立，處決20年監禁。
而在英國法院，又因為他的一家空殼公司違反了凍結資產規定認為藐視法庭，因此判決他的確挪用了超過40億的美元。
（2014年10月17日，阿布利亞佐夫在警方保護下抵達法國里昂法院大樓，參加關於他將被引渡回俄羅斯的上證聽證會。攝影：Philippe Merle/AFP/Getty Images）
由於各方勢力紛紛對他轟炸壓力，在俄羅斯還沒有對他指控結果的時候，也一直在要求法國能夠同意將其引渡過來。
阿布利亞佐夫當然不幹了，他聯合在外的女婿赫拉普諾夫想了個辦法，在2014年的時候，讓黑客們攻擊了哈薩克斯坦的司法部的數據庫，獲取了69GB的電視郵件和文件，包括銀行的代表律師與政府官員關於如何打壓自己的秘密通訊記錄，來證明自己當真是被納扎爾巴耶夫帶有政治目的的迫害。
這些資料不僅被英國法院認可了，也得到了法國的認同。不過這依然還能阻擋俄羅斯那邊的攻勢，畢竟當時他的烏克蘭女性同事因涉嫌為他洗錢在俄羅斯被抓了，所以法國時任總理曼紐爾·瓦爾斯（Manuel Valls）在2015年還是簽署了一項引渡阿布利亞佐夫回俄羅斯的命令。
不過好在法國行政法院發現俄羅斯要追捕他的原因是“政治因素”，所以終於在2016年12月撤銷了印度命令，也讓他獲得了自由。據說這個時候，銀行只追回了不到5億美元。
2017年10月，阿布利亞佐夫的女婿赫拉普諾夫在日內瓦也接受了採訪，表示自己都是用合法的方式管理自己的家族投資，不僅否認了將SDG變成洗錢工具給岳父從事非法活動的掩護，也否認自己清洗過非法利益。
還聲稱，“他們揪住我不放的原因，就是我幫助岳父出獄，幫助他的妻子和女兒離開哈薩克斯坦。”
一切都是為了錢
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在這場追逐辯論賽中，圖蘭·阿列姆銀行的現任董事長拉基謝夫說，阿布利亞佐夫跟赫拉普諾夫倆人的言論純屬顛倒黑白，無稽之談。他非常肯定的說，這一切都跟政治無關，而是金錢。
並且，隨著調查越發的深入，他們已經有了充分的證據證明，阿布利亞佐夫把這家銀行當成了自家的儲蓄罐，且為所欲為了很多年。
他還表示，如果真如阿布利亞佐夫所說他是受到了政治迫害，並且確信自己的錢來路正當，那麼就應當去向法院證明。
另外還有指控對準了弗拉普諾夫幫助自己父親維克托·赫拉普諾夫洗錢大約3億美元的訴訟。
根據阿拉木圖和圖蘭·阿列姆銀行2015年向紐約聯邦法院提起的訴訟，赫拉普諾夫的父親曾被指控在1997年-2004年擔任阿拉木圖市長時挪用了公款。
可以說一本賬從頭翻到尾，銀行認為如果他們當真認為自己清白，就該拿出點證據，而不是無休止的辯論和逃跑。
直到今年4月，英國最高法院終於順清了思路，裁定英國法院有權對圖蘭·阿列姆銀行針對阿布利亞佐夫與赫拉普諾夫的陰謀指控進行判決。這一決定可能使得這場欺詐案中的索賠人終於可以獲得倍賠償的允許。
據悉，英國的法院還下令將赫拉普諾夫叫到英國接受審訊，但赫拉普諾夫一直躲在瑞士拒絕出境，因為他擔心他剛到英國就會被遣送到哈薩克斯坦、烏克蘭或俄羅斯。然而英國給出了明確的保證，如果他進入英國，不會有被引渡的風險。
而至於那些損失再加上利息，估計夠阿布利亞佐夫與赫拉普諾夫一夢的了。
所以啊，不要以為設立了完全的準備，聲情並茂的故事，迂迴輾轉的路徑就不會被查到，甚至也不要覺得但凡的放進了離岸天堂或者家族信託就可以高枕無憂，一旦你的資金出現非法嫌疑，你的一切安排就都泡湯了。
畢竟這些高智商的商業大亨如何栽倒的，已經為我們提供了太多的例子了。
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