公告日期：2015-07-24
證券代碼：000681 證券簡稱：視覺中國 公告編號：2015-069
視覺(中國)文化發展股份有限公司
非公開發行股票相關承諾
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏
視覺(中國)文化發展股份有限公司非公開發行股票(簡稱“本次發行”)工作已經完成，現將本次非公開發行相關承諾公告如下：
一、發行人承諾
視覺(中國)文化發展股份有限公司董事會將嚴格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》等法律、法規和中國證監會的有關規定，承諾自本公司非公開發行股票新增股份上市之日起：
1、承諾真實、準確、完整、公平和及時地公佈定期報告、披露所有對投資者有重大影響的信息，並接受中國證監會和深圳證券交易所的監督管理。
2、承諾本公司在知悉可能對股票價格產生誤導性影響的任何公共傳播媒體出現的消息後，將及時予以公開澄清。
3、承諾本公司董事、監事和高級管理人員將認真聽取社會公眾的意見和批評，不利用已獲得的內幕消息和其他不正當手段直接或間接從事本公司股票的買賣活動。本公司保證向深圳證券交易所提交的文件沒有虛假陳述或者重大遺漏，並在提出上市申請期間，未經深圳證券交易所同意，不擅自披露有關信息。
二、發行對象承諾
1、作為本次非公開發行股票的投資者，常州產業投資集團有限公司：
本公司將遵循《上市公司證券發行管理辦法》，《上市公司非公開發行股票實施細則》和《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規範性文件的有關規定，以及本公司與視覺(中國)文化發展股份有限公司簽訂的《股份認購協議》的有關規定，自視覺(中國)文化發展股份有限公司本次非公開發行股票上市之日起36個月內不轉讓所認購的5,938,400股新股。
2、作為本次非公開發行股票的投資者，江蘇武進國經投資發展有限公司：本公司將遵循《上市公司證券發行管理辦法》，《上市公司非公開發行股票實施細則》和《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規範性文件的有關規定，以及本公司與視覺(中國)文化發展股份有限公司簽訂的《股份認購協議》的有關規定，自視覺(中國)文化發展股份有限公司本次非公開發行股票上市之日起36個月內不轉讓所認購的6,192,550股新股。
3、作為本次非公開發行股票的投資者，江蘇慧德科技發展有限公司：
本公司將遵循《上市公司證券發行管理辦法》，《上市公司非公開發行股票實施細則》和《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規範性文件的有關規定，以及本公司與視覺(中國)文化發展股份有限公司簽訂的《股份認購協議》的有關規定，自視覺(中國)文化發展股份有限公司本次非公開發行股票上市之日起36個月內不轉讓所認購的6,192,550股新股。
4、作為本次非公開發行股票的投資者，東方證券股份有限公司：
本公司將遵循《上市公司證券發行管理辦法》，《上市公司非公開發行股票實施細則》和《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規範性文件的有關規定，以及本公司與視覺(中國)文化發展股份有限公司簽訂的《股份認購協議》的有關規定，自視覺(中國)文化發展股份有限公司本次非公開發行股票上市之日起36個月內不轉讓所認購的1,781,500股新股。
5、作為本次非公開發行股票的投資者，華泰柏瑞基金管理的華泰柏瑞-東方證券-視覺中國資管計劃：
本公司將遵循《上市公司證券發行管理辦法》，《上市公司非公開發行股票實施細則》和《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規範性文件的有關規定，以及本公司與視覺(中國)文化發展股份有限公司簽訂的《股份認購協議》的有關規定，自視覺(中國)文化發展股份有限公司本次非公開發行股票上市之日起36個月內不轉讓所認購的4,574,600股新股。
6、作為本次非公開發行股票的投資者，華泰柏瑞基金管理的華泰柏瑞-視覺中國資管計劃：
本公司將遵循《上市公司證券發行管理辦法》，《上市公司非公開發行股票實施細則》和《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規範性文件的有關規定，以及本公司與視覺(中國)文化發展股份有限公司簽訂的《股份認購協議》的有關規定，自視覺(中國)文化發展股份有限公司本次非公開發行股票上市之日起36個月內不轉讓所認購的5,911,100股新股。
三、保薦人承諾
保薦人已對視覺(中國)文化發展股份有限公司非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書及其摘要進行了核查，確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。
四、發行人律師承諾
本所及簽字的律師已閱讀視覺(中國)文化發展股份有限公司非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書及其摘要，確認本次非公開發行情況報告暨上市公告書及其摘要與本所出具的法律意見書不存在矛盾。本所及簽字律師對非公開發行情況報告暨上市公告書及其摘要中引用的法律意見書內容無異議，確認發行情況報告暨上市公告書及其摘要不致因所引用內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。
五、審計機構承諾
本審計機構及簽字註冊會計師已閱讀視覺(中國)文化發展股份有限公司非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書及其摘要，確認本次非公開發行情況報告暨上市公告書及其摘要與本審計機構出具的報告不存在矛盾。本審計機構及簽字註冊會計師對非公開發行情況報告暨上市公告書及其摘要中引用的財務報告內容無異議，確認發行情況報告暨上市公告書及其摘要不致因所引用內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。
六、驗資機構承諾
本驗資機構及簽字註冊會計師已閱讀視覺(中國)文化發展股份有限公司非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書及其摘要，確認本次非公開發行情況報告暨上市公告書及其摘要與本驗資機構出具的報告不存在矛盾。本驗資機構及簽字註冊會計師對非公開發行情況報告暨上市公告書及其摘要中引用的驗資報告內容無異議，確認發行情況報告暨上市公告書及其摘要不致因所引用內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。
特此公告。
視覺(中國)文化發展股份有限公司
董事會
二○一五年七月二十三日
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