中國國家外匯管理局，也就是我們常說的外匯局 ，上半年共查處外匯違規案件1354件，罰沒款3.45億元人民幣。
值得一提的是，在所提的違規案件中，首次公佈了第三方支付機構違規案例，而網友關心的支付寶、財付通等5家機構名列其中都在其中。
而銀行中，四大國有銀行中的中國銀行和工商銀行都榜上有名。
機構案例中，主要有超出核准範圍辦理跨境外匯支付業務且國際收支申報錯誤、虛假物流信息辦理跨境外匯支付金額、通過系統自動設置辦理分拆購付匯等等。
而個人案例可以說是外匯局的重點打擊對象，大致就是通過地下錢莊洗錢以及向海外轉移資產和非法套利為主。
在未來，虛假交易，非法獲利、資本外逃，都將受到政府部門更加嚴厲的打擊和監管。
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