前不久，FBI調查的案件中，有130起與加密貨幣有關。據悉，這些帶有加密貨幣“威脅標籤”的案件，包括人口販賣、非法毒品銷售、綁架和勒索等。 FBI注意到，通過加密貨幣支付的非法活動有所增加。此外，在美國西南邊境，與加密貨幣相關的勒索案件大幅增加。
受此困擾不僅僅只是美國。在反洗錢方面，歐盟新近推出了針對數字貨幣的反洗錢指令，這是歐盟推出的第5個反洗錢指令，允許監管機構金融情報機構瞭解數字貨幣錢包信息，並確認數字貨幣地址擁有者，旨在發現、調查、防範該領域的金融犯罪。目前已有約16個主要的數字貨幣交易所，支付處理商和數字錢包提供商已加入歐盟執法機構，進行有關防止洗錢活動。
在2018財年，FBI要求新增80位員工以及2160萬美元的支出用於提升其調查技術，打擊網絡犯罪。與此同時，美國其他部門也在加強這方面的部署。
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