證券代碼：002975 證券簡稱：博傑股份 公告編號：2020-061
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
珠海博傑電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）根據《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》《企業會計準則》及相關會計政策的規定，對可能發生資產減值損失的資產計提減值準備。現將具體情況公告如下：
一、本次計提資產減值準備情況概述
（一）本次計提資產減值準備的原因
根據《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》《企業會計準則》等相關規定的要求，為真實、準確反映公司截至2020年9月30日的財務狀況、資產價值及經營成果，基於謹慎性原則，對公司各類資產進行全面檢查和減值測試，並對截至2020年9月30日合併報表範圍內的有關資產計提相應的減值準備。
（二）本次計提資產減值準備的資產範圍、總金額
公司本次計提資產減值準備的範圍包括應收賬款、應收票據、其他應收款、存貨，計提各項減值準備共計26,691,082.79元，佔公司2019年經審計的歸屬於上市公司股東淨利潤的17.74%，計入的報告期間為2020年1月1日至2020年9月30日，明細如下表：
二、計提資產減值準備的情況說明
（一）計提信用減值損失
公司根據《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》的相關規定，基於應收賬款、其他應收款、應收票據的信用風險特徵，考慮所有合理且有依據的信息，包括前瞻性信息，以單項或組合的方式對以攤餘成本計量的金融資產和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（債務工具）的預期信用損失進行估計。預期信用損失的計量取決於金融資產自初始確認後是否發生信用風險顯著增加。
如果該金融工具的信用風險自初始確認後已顯著增加，本公司按照相當於該金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備；如果該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加，本公司按照相當於該金融工具未來12個月內預期信用損失的金額計量其損失準備。
如果金融工具於資產負債表日的信用風險較低，本公司即認為該金融工具的信用風險自初始確認後並未顯著增加。
如果有客觀證據表明某項金融資產已經發生信用減值，則本公司在單項基礎上對該金融資產計提減值準備。
對於應收賬款和應收票據，無論是否包含重大融資成分，本公司始終按照相當於整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。對於其他應收款，公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口和未來12個月內或整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。
公司擬對2020年9月30日合併報表範圍內應收賬款、其他應收款、應收票據計提壞賬準備合計18,169,237.99元，佔公司2019年度經審計的歸屬於上市公司股東淨利潤的12.08%。
（二）計提資產減值損失
根據《企業會計準則第1號—存貨》的相關規定，資產負債表日，存貨應當按照成本與可變現淨值孰低計量。本公司一直基於謹慎性原則和資產風險管理要求，定期對存貨的市場需求、存儲質量等進行評估，以確保存貨的有效使用。同時按照《企業會計準則》和公司會計政策，報告期末對存貨進行清查和分析，按照存貨成本與可變現淨值孰低進行存貨跌價準備的計提。
公司擬對2020年9月30日合併報表範圍內的存貨計提存貨跌價壞賬準備合計8,521,844.80 元，佔公司2019年度經審計的歸屬於上市公司股東的淨利潤的5.67%。
三、計提資產減值準備對公司的影響
公司本次計提信用及資產減值準備符合《企業會計準則》和相關政策的規定，真實、客觀地體現了公司資產的實際情況。本次計提相應減少公司2020年前三季度利潤總額26,691,082.79元，減少歸屬於上市公司股東淨利潤22,399,993.18元，相應減少公司歸屬於上市公司股東的所有者權益。
特此公告。
珠海博傑電子股份有限公司董事會
2020年10月27日
證券代碼：002975 證券簡稱：博傑股份 公告編號：2020-060
珠海博傑電子股份有限公司
2020年第三季度報告正文
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人王兆春、主管會計工作負責人張彩虹及會計機構負責人(會計主管人員)吳奇文聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東總數及前10名股東持股情況表
單位：股
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、資產負債表項目變動的原因說明
2、利潤表項目變動的原因說明
3、現金流量表項目變動的原因說明
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
股份回購的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、金融資產投資
1、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在證券投資。
2、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
五、募集資金投資項目進展情況
√ 適用 □ 不適用
1、募集資金使用情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准珠海博傑電子股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可〔2019〕2573號）核准，並經深圳證券交易所《關於珠海博傑電子股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上〔2020〕69號）同意，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）1,736.67萬股，每股發行價格為人民幣34.60元，募集資金總額為60,088.78萬元，扣除發行費用人民幣7,842.88萬元後，募集資金淨額52,245.90萬元。
截止2020年09月30日，公司累計使用募集資金21,484.05萬元，募集資金餘額31,215.78萬元（含募集資金現金管理及增值部分，其中存放於募集資金專戶餘額12,014.78萬元（包含募集資金銀行存款利息收入220.89萬元和理財收益233.17萬元），購買銀行理財產品19,201.00萬元）。
截止報告期末公司使用閒置募集資金進行現金管理的餘額情況表：
單位：萬元
2、募投項目進展情況
單位：萬元
六、對2020年度經營業績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
七、日常經營重大合同
□ 適用 √ 不適用
八、委託理財
單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委託理財具體情況
□ 適用 √ 不適用
委託理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形
□ 適用 √ 不適用
九、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。
十一、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
法定代表人：王兆春
2020年10月27日
證券代碼：002975 證券簡稱：博傑股份 公告編號：2020-059
珠海博傑電子股份有限公司
第一屆董事會第二十一次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
珠海博傑電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十一次會議於2020年10月23日，以電子郵件方式發出通知，會議於2020年10月27日在公司1號廠房2樓會議室2，以現場結合通訊表決的方式召開。本次會議由董事長王兆春先生主持，會議應出席董事7人，實際出席董事7人，其中：董事曾憲之先生、宋小寧先生、李立斌先生、楊永興先生以通訊方式與會，公司監事、高級管理人員列席會議，會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議並通過了以下議案：
1、審議通過《關於2020年第三季度報告全文及正文的議案》
公司《2020年第三季度報告全文及正文》的編制和審核程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見公司於同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第三季度報告全文》以及在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年第三季度報告正文》。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票，表決結果為通過。
2、審議通過《關於子公司董事、監事和高級管理人員委派管理制度的議案》
為規範公司下屬子公司的董事、監事和高級管理人員的委派管理，提高子公司管理水平和抗風險能力，保障股東的合法權益，依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的規定，結合公司實際情況，制定《珠海博傑電子股份有限公司子公司董事、監事和高級管理人員委派管理制度》。
具體內容詳見公司於同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海博傑電子股份有限公司子公司董事、監事和高級管理人員委派管理制度》。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票，表決結果為通過。
3、審議通過《關於變更公司內部審計部門負責人的議案》
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票，表決結果為通過。
4、審議通過《關於調整公司內部管理機構的議案》
為更好地支持公司業務快速健康發展，完善職能、明確分工，對內部管理機構進行調整，調整後的公司組織架構圖如下：
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票，表決結果為通過。
三、備查文件
1、珠海博傑電子股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議。
董事會
2020年10月27日
