證券代碼：000697 證券簡稱：煉石航空 公告編號：2020-016
煉石航空科技股份有限公司
關於暫時取消召開2020年第一次臨時股東大會的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
煉石航空科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2020年3月24日召開的第九屆董事會第六次會議審議通過了《關於暫時取消召開2020年第一次臨時股東大會的議案》，現將具體情況公告如下：
一、取消召開股東大會的相關情況
1、取消召開股東大會的類型和屆次：2020年第一次臨時股東大會
2、取消股東大會的召開日期：2020年3月30日
3、取消股東大會的股權登記日：2020年3月23日
二、取消召開股東大會的原因
公司於2020年3月13 日召開了第九屆董事會第五次會議，審議通過了《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》、《關於公司本次非公開發行股票方案的議案》等與非公開發行股票相關的10項議案（以下簡稱“本次發行相關議案”），並於同日發出了《關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》，擬將本次發行相關議案提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
鑑於中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）2020年3月20日發佈《發行監管問答——關於上市公司非公開發行股票引入戰略投資者有關事項的監管要求》，對上市公司依照《上市公司非公開發行股票實施細則》第七條引入戰略投資者提出了具體要求。
根據證監會要求，上市公司擬引入戰略投資者的，應當與戰略投資者簽訂具有法律約束力的戰略投資協議，董事會應當將引入戰略投資者的事項作為單獨議案審議，並提交股東大會審議，獨立董事、監事會應當對議案是否有利於保護上市公司和中小股東合法權益發表明確意見。目前，公司正在積極完善引入戰略投資者的相關事項和程序。待相關事項和程序完善後，公司將立即召開董事會、股東大會審議。
基於上述原因，第九屆董事會第五次會議已審議通過的本次發行相關議案需要暫緩提交股東大會審議，經公司董事會研究決定，暫時取消原定於2020年3月30日召開的2020年第一次臨時股東大會。
三、所涉及議案的後續處理
公司董事會將按照證監會要求，在與戰略投資者簽訂戰略合作協議後，召開董事會審議引入戰略投資者相關事項，並與第九屆董事會第五次會議已審議通過的本次發行相關議案一同提交股東大會審議。公司董事會將另行通知股東大會的召開時間。
四、其他
本次取消召開股東大會符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程等的相關規定。公司董事會對由此而給投資者帶來的不便深表歉意，敬請廣大投資者諒解。
五、備查文件
公司第九屆董事會第六次會議決議。
特此公告。
煉石航空科技股份有限公司董事會
二〇二〇年三月二十四日
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