浙江檢察網寧波訊 “感謝檢察官，幫我拿回了投資款，這可是我的養老錢啊，差點就沒了。”日前，陳老太專程趕到寧波市鄞州區人民檢察院偵查監督科致謝。
455萬投資款無法兌付
陳老太是該院辦理的盧某、喬某非法吸收公眾存款案的28名投資人之一。2016年4月，陳老太向寧波某投資公司投資了10萬元。之後她只拿到了2000元利息，該公司就人去樓空。2017年，陳老太聯合其他幾個投資人報案後，公安機關立即立案偵查。
經查，盧某是澳大利亞聯邦公民，2012年7月，他註冊成立廣州某投資管理有限公司，並擔任法定代表人。2015年期間，盧某認識了喬某，兩人決定在寧波採用給客戶高額回報的方式吸引客戶投資。同年8月，該公司在寧波設立分公司，並由喬某擔任經理，在當地僱傭員工向社會召集客戶來投資理財，承諾的投資回報率是年化9%至15%。分公司吸收來的資金均進入廣州總公司賬戶。2016年6月，該公司資金鍊斷裂停止營業。近一年內該公司以投資、借款等方式共向28人吸收資金472餘萬元，期間已支付投資者利息17餘萬元，至案發無法兌付涉案投資者資金455餘萬元。
因寧波市鄞州區檢察院與區公安分局建立了重大、疑難案件通報機制，該院在掌握上述案件情況後，隨即啟動提前介入機制，引導公安機關開展有效偵查工作，在較短時間內，收集、固定了本案的相關關鍵性證據，使得案件得以順利偵破。盧某於2017年6月6日在廣州被抓獲歸案，喬某於同月22日主動至公安機關投案並被取保候審。後公安機關於同年7月5日向檢察院提請批准逮捕盧某。
敦促犯罪嫌疑人籌集資金
該案承辦檢察官仔細審查後認為，本案是一起典型的涉眾型犯罪案件，基本事實清楚，相關證據確實、充分，足以認定盧某的行為構成非法吸收公眾存款罪，但因盧某系澳大利亞聯邦公民，20餘名投資人員大多系老年人員，年紀最大的已經80餘歲，部分投資人身體情況較差，多患有高血壓等疾病，投資款多為退休金和多年以來的積蓄存款，盧某等人尚未清退上述款項，對上述投資人的生活造成了嚴重影響，也造成了極大的心理壓力。因此，本案又具有一定的特殊性，社會影響較大，輿論關注度高。
該院將上述情況通報外辦、公安機關、當地政府、街道等相關部門，打通投資人訴求渠道，積極做好釋法說理工作。投資方代表提出，希望讓盧某清退投資款項，挽回自身損失。該院通過遠程視頻提審方式，將盧某、投資方代表、公安機關承辦人員、人民監督員等人召集起來，廣泛聽取各方代表意見，敦促犯罪嫌疑人方籌集資金歸還投資方，以減少投資方的損失，並順利達成盧某在審查批捕階段由其親屬將200萬元退贓款項打入公安機關指定賬戶內，並在之後二個月內歸還投資人剩餘款項的協議。
全程跟蹤確保投資款全部退贓
會議結束後，承辦檢察官多次打電話敦促盧某親屬履行上述會議內容。會議結束次日，盧某家屬通過委託的律師，將200萬款項存入公安機關指定賬戶內，為下一步清退投資人款項提供了有利的保障。與此同時，本案20餘名投資人對盧某行為表示諒解，簽署了聯名諒解書、請求書，要求對盧某變更強制措施為取保候審。該院經綜合考慮，認為盧某系初犯、偶犯，無違法犯罪前科，也有積極退贓、悔罪表現，且對其改變強制措施，更有利於其後續退贓款項的籌措，最終依法對其作出了不批准逮捕的處理決定。
該院在後續對案件的跟蹤中發現，盧某在被改變強制措施之後，出現了未按約清退剩餘款項的情況後，該院立即約談盧某等人，督促其按約退贓，後盧某、喬某等人多方籌措資金，至法院審判前夕，已全額退贓，維護了所有投資者的利益。
日前，經法院判決，以盧某犯非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑三年，緩刑三年，罰金八萬元，以喬某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年十個月，緩刑二年，罰金三萬元。
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