證券代碼：603880 證券簡稱：南衛股份 公告編號：2020-022
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
每股轉增比例：每10股派發現金紅利0.5元（含稅），每10股以資本公積金轉增股本3股。
本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
在實施權益分派的股權登記日前江蘇南方衛材醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）可參與權益分派的總股本發生變動的，擬維持每股分配及轉增比例不變，相應調整分配及轉增總額，並將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配方案內容
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截止2019年12月31日，公司2019年度合併報表歸屬上市公司股東淨利潤為28,051,595.53元，母公司實現淨利潤35,509,306.63元，加上年初未分配利潤165,143,475.36元，減除2019年已實施2018年度分紅20,800,000.00元，並提取10%的法定盈餘公積金3,550,930.66元后，2019年實際可供分配的利潤為176,301,851.33元。
經董事會決議，公司2019年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤及資本公積金轉增股本。本次利潤分配、公積金轉增股本方案如下：
1.上市公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.5元（含稅）。截至2019年12月31日，公司總股本169,000,000股，以此計算合計擬派發現金紅利8,450,000元（含稅）。本年度公司現金分紅佔合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤的比例為30.12%。
2.上市公司擬向全體股東以資本公積金每10股轉增3股。截至2019年12月31日，公司總股本169,000,000股，本次轉股後，公司的總股本為219,700,000股。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股、回購股份、股權激勵授予股份回購註銷、重大資產重組股份回購註銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配及轉增比例不變，相應調整分配及轉增總額，並將另行公告具體調整情況。本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司於2020年4月27日召開第三屆董事會第十一次會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司2019年度利潤分配預案》，並同意將該議案提交公司2019年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
獨立董事認為：《公司2019年度利潤分配預案》符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等規定，也符合《公司章程》的規定。公司董事會綜合考慮公司未來發展和財務狀況提出2019年度利潤分配預案，有利於維護股東的長遠利益。我們同意公司2019年度利潤分配預案，並同意公司董事會將《公司2019年度利潤分配預案》提交公司2019年度股東大會審議。
（三）監事會意見
公司於2020年4月27日召開第三屆監事會第十次會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《公司2019年度利潤分配預案》，監事會認為：公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》中對於分紅的相關規定，符合公司股利分配政策，體現了公司對投資者的回報，有利於公司持續穩定健康發展，不存在損害投資者利益的情況，監事會同意該議案。
三、相關風險提示
（一）本次資本公積金轉增股本對公司股東享有的淨資產權益及其持股比例不產生實質性影響，本次資本公積金轉增股本實施後，公司總股本將增加，預計每股收益、每股淨資產等指標將相應攤薄。
（二）本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案尚需提交公司2019年年度股東大會審議批准後方可實施。
敬請廣大投資者理性判斷，並注意投資風險。
特此公告。
江蘇南方衛材醫藥股份有限公司
董事會
2020年4月29日