4月7日，華夏保險瀘州中支組織公司員工學習《跨境洗錢、地下錢莊、期貨洗錢案例警示》。本次學習主要通過典型的案例讓參會人員瞭解貪汙跨境洗錢、地下錢莊洗錢、操縱期貨市場洗錢的犯罪手段，從而深入認識洗錢犯罪的複雜性和多樣性。
會上強調，成立空殼公司、虛構事由接收的轉移非法所得；開立多個過渡賬戶；多級轉賬、頻繁倒手；大量提取現金、隱匿資金去向；通過地下錢莊協助資金外逃；操縱期貨、股票、基金市場交易等是目前最常見的洗錢手段，這些手段常常隱藏在我們身邊並不遙遠。形式多樣的洗錢手段增加了反洗錢工作的難度，作為反洗錢義務機構，務必要清晰認識到反洗錢工作的嚴峻性，堅定不移地做好客戶身份識別、可疑交易的甄別與分析、高風險客戶盡職調查工作在內的反洗錢工作，為維護金融市場穩定盡一份力。
在學習結束後，瀘州中支文明周發言強調：反洗錢人人有責，每個部門、每個崗位人員都要認真落實本崗位的反洗錢工作職責。各業務渠道務必加強外勤人員培訓宣導工作，做好客戶身份識別工作的同時，理解和配合運營部門的反洗錢調查工作。