證券代碼:001979 證券簡稱:招商蛇口 公告編號:【CMSK】2020-030
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
招商局蛇口工業區控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2020年3月6日召開第二屆董事會2020年第五次臨時會議,審議通過了《關於調整第二屆董事會專門委員會委員的議案》,現將具體情況公告如下:
鑑於近期董事變動,為保證董事會專門委員會各項工作的順利開展,根據《上市公司治理準則》、《公司章程》、各專門委員會工作細則等相關規定以及公司實際情況的需要,經公司董事長提名,公司董事會對各專門委員會委員進行了調整,調整後各專門委員會委員名單如下:
戰略委員會:許永軍(召集人)、蔣鐵峰、羅慧來、劉偉、屈文洲、孔英;
審計委員會:屈文洲(召集人)、朱文凱、蔡元慶;
薪酬與考核委員會:蔡元慶(召集人)、屈文洲、孔英;
提名委員會:孔英(召集人)、褚宗生、蔡元慶。
上述董事會專門委員會委員任期自公司第二屆董事會2020年第五次臨時會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
特此公告。
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
董 事 會
二二年三月七日