本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
百洋產業投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年11月13日召開了第三屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關於修改部分條款的議案》，現將相關事項公告如下：
根據2018年10月26日中華人民共和國第十三屆全國人民代表大會常務委員會第六次會議通過的《全國人民代表大會常務委員會關於修改＜中華人民共和國公司法＞的決定》規定,結合公司實際情況，公司現對《公司章程》的相關條款作如下修改：
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除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款保持不變。此次修訂尚需提請公司股東大會審議，並須經股東大會以特別決議方式通過。同時董事會提請股東大會授權經營管理層全權負責向登記機關辦理公司章程備案等相關事宜。
特此公告。
百洋產業投資集團股份有限公司董事會
二〇一八年十一月十三日