西藏高爭民爆股份有限公司第二屆監事會第二十二次會議決議公告

證券代碼:002827 證券簡稱:高爭民爆 公告編號:2020-019

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

西藏高爭民爆股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第二十二次會議於2020年4月13日以電話、郵件、書面送達等方式發出通知,2020年4月23日下午16:00在公司三樓會議室以現場方式召開。本次會議應到監事5人,實到監事5人,列席人員:劉長江先生,會議由巴桑頓珠先生召集並主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定,合法有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事認真審議,採用記名投票的方式進行表決,形成如下決議:

1、會議以5票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於公司2019年度監事會工作報告的議案》

報告期內,公司監事會根據《公司法》、《證券法》等相關法律法規和《公司章程》、《監事會議事規則》等公司制度,本著對全體股東負責的精神,積極開展工作,認真履行職責,對公司依法運作情況和董事、高級管理人員履行職責的合法、合規性進行了監督,維護了公司及全體股東的合法權益。具體內容詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《2019年度監事會工作報告》。

本議案需提交2019年度股東大會審議。

2、會議以5票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於公司 2019年度財務決算報告和2020年度財務預算報告的議案》

公司2019年實現利潤總額3,077.14萬元,2018年實現利潤總額7,114.84萬元,減少了4,037.70萬元,同比下降56.75%。主要原因是拉林鐵路基本完工,昌都玉龍銅礦開始直供,導致銷量大幅下降。且自2018年9月開始,拉薩炸藥銷售價格每噸11,000元,2019年7月炸藥銷售價格恢復至14,500元,但全年整體銷售價格有所下降,並且華泰龍項目執行特殊價格。

2020年預計可以實現營業收入40,000萬元,完成利潤總額4,000萬元。

監事會認為,《2019年度財務決算報告》客觀、真實地反映了公司2019 年度的財務狀況和經營成果,《2020年度財務預算報告》為公司2020年度經營計劃的內部管理控制指標,不代表公司2020年度盈利預測,能否實現取決於市場狀況變化、公司全體員工的努力等多種因素影響,存在一定的不確定性。

本議案需提交2019年度股東大會審議。

3、會議以5票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於公司2019年利潤分配的議案》

為保證公司正常經營和長遠發展,更好地兼顧股東長期利益,依《公司法》及《公司章程》的相關規定,公司2019年度以總股本276,000,000股為基數,向全體股東10股派發現金紅利1.50元(含稅),共計41,400,000.00元,不送股,不進行資本公積轉增股本。

監事會認為,該分配預案符合公司當前的實際情況,有利於公司的持續穩定健康發展,符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,不存在損害中小投資者合法權益的情況。

本議案需提交2019年度股東大會審議。

4、會議以5票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於公司2019年年度報告全文及摘要的議案》

與會監事仔細核查了《2019年年度報告》全文及其摘要,一致認為:董事會編制和審核公司2019年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

《2019年年度報告摘要》同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn),《2019年年度報告》全文詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

本議案需提交2019年度股東大會審議。

5、會議以5票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於公司2019年度內部控制自我評價報告的議案》

公司監事會認為公司內部控制自我評價符合財政部、證監會等部門聯合發佈的《企業內部控制基本規範》及其他相關文件的要求,真實、完整地反映了公司內部控制制度建立、健全、執行和監督的現狀,符合公司內部控制需要;對內部控制的總體評價是客觀、準確的。監事會對內部控制自我評價報告沒有異議。

《2019年度內部控制自我評價報告》具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

6、會議以5票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於公司的議案》

公司募集資金的使用,能夠嚴格按照《深圳證券交易所上市公司規範運作指引(2020年修訂)》和公司《募集資金使用管理辦法》等規定和要求執行,不存在募集資金存放與使用違規的情形;募集資金的實際使用去向合法、合規,未發現違反法律、法規及損害股東利益的行為。

《關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

7、會議以4票同意,0票反對,0票棄權,1票迴避,審議通過了《關於與西藏高爭投資有限公司租賃辦公室暨關聯交易的議案》

公司為控股股東全資子公司西藏高爭投資有限公司提供租賃場地,交易價格根據市場定價原則確定。本次關聯交易決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定,交易價格公允,符合公開、公平、公正的原則,不存在損害公司和中小股東利益的情形,關聯監事汪玉君為控股股東西藏高爭建材集團有限公司財務總監,迴避了表決。

《關於與西藏高爭投資有限公司租賃辦公室暨關聯交易的公告》刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

8、會議以3票同意,0票反對,0票棄權,2票迴避,審議通過了《關於2020年度日常關聯交易預計情況的議案》

公司及控股子公司根據日常經營情況,預計2020年1月1日至12月31日將與四川雅化實業集團股份有限公司、雅化集團綿陽實業有限公司、西藏中金新聯爆破工程有限公司產生日常關聯交易。

公司與關聯方的日常關聯交易,是公司正常生產經營的需要,關聯交易定價公允,符合公開、公平、公正的原則,獨立董事發表了事前認可意見和獨立意見,關聯交易的決策程序符合法律、法規等相關規定,不存在損害公司和中小股東利益的情形。

公司監事王川任雅化集團綿陽實業有限公司副總經理兼銷售部經理;公司監事巴桑頓珠任西藏中金新聯爆破工程有限公司董事,對本議案迴避表決。

《關於2020年度日常關聯交易預計的公告》同日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

9、會議以5票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於部分募集資金投資項目延期的議案》

公司結合當前募集資金投資項目的實際建設情況和投資進度,經公司審慎論證,在募集資金投資項目實施主體、募集資金投資用途及投資規模均不發生變更的情況下,擬對“危險貨物運輸項目”達到預定可使用狀態的時間進行調整,由原計劃的2019年12月31日延長至2021年12月31日。本次公司部分募投項目延期是公司根據項目實施的實際情況作出的謹慎決定,不存在改變或變相改變募集資金投向或其他損害公司股東利益的情形,符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金管理的相關規定。

《關於部分募集資金投資項目延期的公告》刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

10、會議以5票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於部分閒置募集資金永久補充流動資金的議案》

公司本次將部分閒置募集資金及利息收益永久補充流動資金,有助於提高募集資金使用效率,對促進公司發展起積極作用,不存在損害公司或中小股東合法權益的情形,決策程序符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金使用的相關法律、法規及《公司章程》的規定,同意公司將部分募投項目閒置募集資金永久補充流動資金。

《關於部分閒置募集資金永久補充流動資金的公告》刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

本議案需提交2019年度股東大會審議。

11、會議以5票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於使用部分閒置自有資金購買短期理財產品的議案》

本著股東利益最大化原則,為提高公司自有資金使用效率,在確保不影響公司正常經營活動使用的情況下,公司及子公司擬使用不超過1億元的部分閒置自有資金投資安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品,使用期限自股東大會審議通過之日起不超過十二個月,在上述額度及決議有效期內,資金可以滾動使用。授權董事長簽署相關協議。

監事會認為:公司使用閒置自有資金進行理財不影響公司的日常經營,也不存在損害公司股東利益的情形。

本議案需提交2019年度股東大會審議。

12、會議以5票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關於為控股子公司提供擔保的議案》

公司控股子公司成遠礦業開發股份有限公司因購買大型挖運設備需求,擬向中信銀行或中國銀行申請授信貸款3,000萬元,公司為其提供連帶責任保證擔保,擔保期限為自成遠礦業開發股份有限公司依具體業務合同約定的債務履行期限屆滿之日起三年。

《關於為控股子公司提供擔保的公告》刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

三、備查文件

公司第二屆監事會第二十二次會議決議。

特此公告

西藏高爭民爆股份有限公司

監事會

2020年4月25日


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