證券簡稱：國網信通 證券代碼：600131 公告編號：2020-030號
國網信息通信股份有限公司
關聯交易額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次關聯交易事項尚需提交公司股東大會審議批准。
本次關聯交易對公司的影響：上述關聯交易屬於公司正常生產經營行為，有利於提高公司盈利能力，不會損害全體股東的利益。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
公司於2020年4月28日召開了第八屆董事會第三次會議，以6票同意、5票迴避、0票反對、0票棄權審議通過了《關於預計公司2020年度日常關聯交易暨金融服務關聯交易額度的議案》。
公司獨立董事王振民、李曉慧、張東輝、劉利劍對本議案進行了事前審閱並認可，同意將該事項提交董事會進行審議。
公司獨立董事王振民、李曉慧、張東輝、劉利劍在審議本議案時發表了同意的獨立意見，認為公司2020年度預計與關聯方發生的銷售商品及勞務、採購商品及勞務、金融服務等日常關聯交易符合公司正常的業務和行業特點，交易價格公允，沒有損害公司及全體股東的利益。
審議本議案時，與該關聯交易有利害關係的關聯董事楊樹、吳釗、陳宏、王偉、倪平波按規定迴避了表決，6名非關聯董事全票同意。本次交易尚需提交公司股東大會審議批准，與該交易有利害關係的關聯股東國網信息通信產業集團有限公司（以下簡稱“信產集團”）、國網四川省電力公司將在股東大會上回避表決。
（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況
單位：億元
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（三）本次日常關聯交易預計金額和類別
注：1.公司在2019年年末完成重大資產重組，公司主要業務由原配售電及發電業務轉變為信息通信業務；
2.其他金融服務主要為融資租賃業務以及信託管理手續費；
3.上述申請額度，國家電網有限公司及所屬企業不含信產集團及所屬企業。
二、關聯方介紹和關聯關係
（一）關聯方基本情況
1.國家電網有限公司
企業類型：有限公司
註冊地址：北京市西城區西長安街86號
法定代表人：毛偉明
註冊資本：8295億元人民幣
經營範圍：輸電（有效期至2026年1月25日）；供電（經批准的供電區域）；對外派遣與其實力、規模、業績相適應的境外工程所需的勞務人員；實業投資及經營管理；與電力供應有關的科學研究、技術開發、電力生產調度信息通信、諮詢服務；進出口業務；承包境外工程和境內國際招標工程；上述境外工程所需的設備、材料出口；在國（境）外舉辦各類生產性企業。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
2.國網信息通信產業集團有限公司
企業類型：有限公司
註冊地址：北京市昌平區未來科技城北區國網智能電網研究院內C座4層
法定代表人：王政濤
註冊資本：50億元人民幣
經營範圍：專業承包；安全防範工程；工程設計；經營電信業務；軟件開發；工程設計；零售計算機及配件、機械設備、儀器儀表、電子產品、通信設備；貨物進出口、技術進出口；技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；計算機技術培訓；合同能源管理；通信設備租賃；健康諮詢（須經審批的診療活動除外）；健康管理（須經審批的診療活動除外）。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
3.中國電力財務有限公司
企業類型：有限公司
註冊地址：北京市東城區建國門內大街乙18號院1號樓
法定代表人：辛緒武
註冊資本：180億元人民幣
經營範圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑑證及相關的諮詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委託貸款及委託投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借；經批准發行財務公司債券；承銷成員單位的企業債券；對金融機構的股權投資；有價證券投資；成員單位產品的消費信貸、買方信貸及融資租賃。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
4.國網四川省電力公司
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
註冊地址：成都市蜀繡西路366號
法定代表人：譚洪恩
註冊資本：386.50億元人民幣
經營範圍：（以下範圍不含前置許可項目，後置許可項目憑許可證或審批文件經營）電力生產、銷售；電力輸送；電力建設工程項目的論證、勘測設計、施工、設備安裝、調試、招標、驗收接電管理；電網的統一規劃、建設、調度和運行管理；技術推廣服務；電力設備及配件的設計、製造、加工、銷售及諮詢；道路貨物運輸；裝卸搬運；倉儲業；專業技術服務業；科技中介服務；綜合能源服務；電力儲能；電動汽車充換電服務網絡建設、運營。（以下僅限分支機構經營）承裝（修、試）電力設施；環境監測；計量認證；電力司法鑑定；節能服務；物業管理；汽車租賃、蓄電池租賃；商務服務業；商品批發與零售；進出口業；水力發電機檢修、調試。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
（二）關聯關係
1.信產集團為公司控股股東，持有公司50.46%的股權；國網四川省電力公司持有公司10.89%的股權；國家電網有限公司為信產集團、國網四川省電力公司唯一股東，持有其100%股權，國務院國有資產監督管理委員會為國家電網有限公司的出資人代表。
2.國家電網有限公司及其附屬公司為中國電力財務有限公司（簡稱“中國電財”）控股股東，持有中國電財100%股權。
根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司關聯交易管理制度》相關規定，上述公司與本公司構成關聯關係。
三、關聯交易的定價政策和定價依據
公司及所屬子公司嚴格按照市場化及公允原則，進行上述日常關聯交易，其中銷售商品及勞務、採購商品及勞務類合同主要通過公開招標等方式取得，招標合同的定價政策和定價依據按中標條件確定，非招標合同的定價政策和定價依據由雙方參照市場價協議確定，金融服務類的定價政策和定價依據參考同行業同類服務協商確定，具體交易價格以實際簽約為準。
四、關聯交易目的和對公司的影響
上述關聯交易定價公允，有利於公司及所屬子公司正常經營活動的開展，不會因此損害公司所有股東的利益。該等關聯交易符合上市公司治理規範要求，不構成對上市公司獨立性的影響，公司主營業務不會因此而對關聯方形成依賴或被控制。
五、備查文件目錄
（一）公司第八屆董事會第三次會議決議；
（二）公司第八屆監事會第三次會議決議；
（三）公司獨立董事事前認可該交易情況及發表的獨立意見。
特此公告。
國網信息通信股份有限公司
董事會
2020年4月29日
