菲律賓證券交易委員會（SEC）本月已標記出第三次加密貨幣騙局，警告投資者不要使用被稱為“The Billion Coin”（TBC）的計劃。
美國證券交易委員會(SEC)在4月14日的一份報告中稱，TBCoin是一種“以財富為基礎的加密貨幣”，旨在“改革全球金融體系，消除世界貧困”，是一種去中心化的加密貨幣。
富足的概念被用來證明資產具有“市場驅動的規範”和價格的自主權，它聲稱投資者越多，代幣的價格就越高。
SEC指出，TBC根據投資者總數設計了“其自身的參數來產生TBCoin的價值”。這歸結為這樣的主張：“如果TBC聚集了十億投資者，那麼每個TBCoin將相應地價值十億歐元。”
此外，該騙局承諾每隔25天就會通過一系列固定投資方案獲得100％的回報。因此，監管機構的干預是基於TBC明顯違反證券法的行為，因為該計劃誘使投資者將其資金投資在其資產和其他產品中，以“代替被動收入”。
此外，SEC指出，根據其關於加密貨幣和初始代幣發行（ICO）的指導條款，TBCCoin本身可以被視為證券，它確定：“某些虛擬貨幣基於其發行的事實和情況，遵循《證券監管法》第3.1節所定義的證券性質。”
最後，SEC指出以下事實：TBC及其創建者均未在委員會註冊，缺少必要的許可證，也未在該國中央銀行註冊。TBC並未出現在CoinMarketCap的排名中，並且由於該資產未在已知的交易平臺上列出，因此TBC似乎正在管理其自己的未註冊數字貨幣交易所。
警告投資者不要在TBC上進行任何投資，尤其是在大流行期間，並被告知，如果他們充當“未經授權的實體的銷售人員，經紀人，交易商或代理商”，則可能面臨最高21年的監禁。
任何招募人員從事無牌證券發行的行為也可能構成刑事責任，並可能受到處罰或制裁。
據報道，菲律賓中央銀行Bangko Sentral ng Pilipinas要求加密貨幣交易所申請許可證，而SEC則根據國家證券法監管某些加密資產。
本月早些時候，監管機構警告投資者不要使用被稱為“比特幣革命”的加密龐氏騙局。
