證券代碼：002847 證券簡稱：鹽津鋪子 公告編號：2020-028
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開情況
（一）會議召開日期和時間：
網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年4月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年4月15日上午9:15至2020年4月15日下午15:00期間的任意時間。
（二）現場會議召開地點：湖南省長沙市雨花區長沙大道運達中央廣場寫字樓A座32樓，鹽津鋪子食品股份有限公司總部行政會議室。
（三）會議召集人：鹽津鋪子食品股份有限公司董事會。
（四）會議召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。
（五）會議主持人：董事長張學武先生。
（六）本次會議的召開及表決符合《公司法》等有關法律、法規、規章和公司章程的規定。
二、會議出席情況
（一）出席會議的總體情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東、股東代表及委託代理人共計16人，代表有表決權的股份數額69,293,951股，佔公司總股份數的53.9673%。
（二）現場會議出席情況
參加本次股東大會現場會議的股東、股東代表及委託代理人共計7人，代表有表決權的股份數額67,152,651股，佔公司總股份數的52.2996%。
（三）網絡投票情況
通過網絡投票參加本次股東大會的股東共計9人，代表有表決權的股份數額2,141,300股,佔公司總股份數的1.6677%。
（四）中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東）共計7人，代表有表決權的股份數額1,281,300股，佔公司總股份數的0.9979%。其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0%。通過網絡投票的股東7人，代表股份1,281,300股，占上市公司總股份的0.9979%。
（五）公司董事、監事、高級管理人員列席了會議，湖南啟元律師事務所律師列席本次股東大會，為本次股東大會進行見證，並出具了法律意見書。
三、議案審議情況
本次股東大會按照會議議程審議了議案，並採用現場記名投票與網絡投票相結合的方式進行了表決。
審議表決結果如下：
（一）審議通過了《關於公司新增2020年度日常關聯交易預計的議案》
同意4,400,000股，同意股數佔出席會議有表決權股份總數的99.9705%；
反對1,300股，反對股數佔出席會議有表決權股份總數的0.0295%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），棄權股數佔出席會議有表決權股份總數的0.0000%。
其中：中小股東表決情況如下：
同意1,280,000股，佔出席會議中小股東所持股份的99.8985%；
反對1,300股，佔出席會議中小股東所持股份的0.1015%；
棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
本議案涉及關聯交易，關聯股東湖南鹽津鋪子控股有限公司、張學武先生以及湖南鹽津鋪子同創企業（有限合夥）已迴避表決。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會由湖南啟元律師事務所莫彪、周曉玲律師見證，並出具了《湖南啟元律師事務所關於鹽津鋪子食品股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書》，結論意見為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件以及《鹽津鋪子食品股份有限公司章程》的規定；召集人資格及出席會議人員資格合法有效；表決程序及表決結果合法有效。
五、備查文件
（一）鹽津鋪子食品股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議。
（二）湖南啟元律師事務所關於鹽津鋪子食品股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書。
鹽津鋪子食品股份有限公司董事會
2020年4月16日
