國家外匯管理局16日發佈關於跨境賭博資金非法轉移案例的通報。外匯局稱，根據《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號）和《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號），國家外匯管理局加強外匯市場監管，嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法匯兌行為，維護外匯市場健康良性秩序。
此次外匯局共公佈了10起案例，其中最高處以罰款140萬元人民幣。
2015年9月至10月，刑某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆，金額摺合314.5萬美元，並將資金用於境外賭博活動。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款140萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。
福建籍林某非法買賣外匯案中，2019年6月，林某通過地下錢莊非法買賣外匯摺合290萬美元，並將資金用於境外賭博活動。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款140萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。
另外，通報中也涉及境外個人。2018年2月至7月，境外個人CHEONG某利用境內賬戶通過地下錢莊非法兌換涉賭資金11筆，金額摺合63.79萬美元。該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款41.43萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。
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