蘇州市建築科學研究院集團股份有限公司第二屆監事會第十七次會議決議公告

證券代碼:603183 證券簡稱:建研院 公告編號:2020-006

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 監事會會議召開情況

蘇州市建築科學研究院集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第十七次會議於2020年4月15日在公司南四樓會議室召開。出席本次會議的監事3人,實到監事3人,監事會主席陳健先生主持了本次會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、規範性文件和公司章程的有關規定,所形成的決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過了《2019年度監事會工作報告》

與會監事聽取了《2019年度監事會工作報告》,並同意提交年度股東大會審議。

此項議案尚需提交股東大會審議。

報告內容詳見公司披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的文件。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

2、審議通過了《2019年度財務決算報告》

監事會認為:公司《2019年度財務決算報告》是依據公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)出具的《2019年審計報告》編制,與公司實際經營狀況相符,真實、準確 、完整的反映了公司的實際經營狀況,不存在損害投資者利益的情形。

3、審議通過了《2019年度利潤分配預案》

監事會認為:《2019年度利潤分配預案》符合《公司章程》等的有關規定,體現了公司長期的分紅政策,能夠保障股東的穩定回報並有利於公司健康、穩定、可持續的發展。公司2019年度利潤分配方案是合理的,監事會同意公司2019年度利潤分配方案。

此項議案尚需提交股東大會審議。

詳見公司披露於上海證券交易所網站的公告(2020-007 2019年度利潤分配預案公告)

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

4、審議通過了《<2019>及摘要》

經審議,監事會認為公司2019年度報告的編制和審議程序符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的規定,報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定,真實、準確、完整的反映了公司2019年度的財務狀況和經營成果,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本項議案需要提交股東大會審議。

詳見公司披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的年度報告及摘要。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

5、審議通過了《2019年度內部控制自我評價報告》

公司監事會認為:根據證監會的有關規定,遵循內部控制的基本原則,公司建立健全了公司各環節的內部控制制度,保證了公司正常業務活動;健全了公司內部控制組織結構,公司內部審計部門及人員配備到位,保證公司內部控制的執行及監督作用。公司內部控制評價全面、真實的反映了公司內部控制的真實情況。

詳見公司披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的文件。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

6、審議通過了《2019年度募集資金存放和使用情況專項報告》

公司監事會認為:2019年度公司募集資金存放和使用合法合規,不存在變更募投項目情況。

詳見公司披露於上海證券交易所網站的公告(2020-008 2019年度募集資金使用情況專項報告)

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

7、審議通過了《關於公司會計政策變更的議案》

經核查,本次執行新會計準則是根據財政部相關規定進行的合理變更,能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,符合公司和所有股東的利益。

本次會計政策變更的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,沒有損害公司和中小股東的權益。因此,我們統一公司按照財政部2018年新頒佈或修訂的相關會計準則執行。

詳見公司披露於上海證券交易所網站的公告(2020-009 關於公司會計政策變更的公告)

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

8、審議通過了《關於計提資產減值準備的議案》

根據公司會計政策的規定以及相關分析測算結果,公司2019年計提資產減值準備10,264,479.17元。

監事會認為公司本年計提相關資產減值準備是根據《企業會計準則》以及公司會計政策的相關規定進行的合理計算,不存在損害股東權益的行為。

詳見公司披露於上海證券交易所網站的公告(2020-011 關於計提資產減值準備的公告)

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。

9、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的議案》

同意按實際情況對章程部分條款修改。

本項議案需要提交股東大會審議通過。

詳見公司披露於上海證券交易所網站的公告(2020-012 關於公司修訂公司章程部分條款的公告)

本項議案投票結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

10、審議通過了《關於投資設立公司的議案》

同意公司投資設立元準智能科技(蘇州)有限公司(暫定名,最終以工商設立登記為準)。

本項議案投票結果:3票同意,0票反對,0票棄權。

特此公告。

蘇州市建築科學研究院集團股份有限公司監事會

2020年 4月16日


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