本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中源家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十次會議於2020年 4月26日在浙江省湖州市安吉縣塘浦工業園區公司六樓信息化會議室以現場表決方式召開，會議通知於2020年4月16日以書面及電子郵件方式發出。本次會議由監事會主席王大英女士召集和主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法、有效。本次會議作出決議如下：
一、以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2019年度監事會工作報告》
本議案尚需提交股東大會審議。
二、以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2019年度財務決算報告》
本議案尚需提交股東大會審議。
三、以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2019年年度報告及摘要》
經審核，監事會認為公司編制和審核2019年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，2019年年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。監事會沒有發現參與2019年年度報告編制和審議人員有違反保密規定的行為和情況。
本議案尚需提交股東大會審議。
四、以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於2019年度利潤分配預案》
經審核，監事會認為：公司2019年度利潤分配預案是在充分考慮公司2019年實際經營和盈利情況，以及保證公司正常經營和長遠發展的基礎上，為積極回報全體股東而提出的，符合相關規定，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。綜上，監事會同意公司2019年度利潤分配預案。
本議案尚需提交股東大會審議。
五、以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》
經審核，監事會認為：天健會計師事務所（特殊普通合夥）能夠堅持客觀、獨立、公正的立場，誠信開展工作，滿足公司審計工作要求，已連續多年為公司提供財務審計服務，對公司情況熟悉，在以往的審計工作中能夠按照《企業會計準則》和《審計準則》的有關規定對公司進行審計，出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況及經營成果，因此，監事會同意公司繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）為2020年度公司財務審計和內部控制審計服務機構。
本議案尚需提交股東大會審議。
六、以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於會計政策變更的議案》
經審核，監事會認為：公司本次根據財政部修訂及頒佈的會計準則要求對公司會計政策進行變更，變更後的會計政策符合財政部、中國證監會和上海證券交易所的相關規定，符合《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監事會同意此次會計政策變更。
七、以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
經審核，監事會認為：公司2019年度募集資金的存放與使用符合中國證監會、上海證券交易所關於上市公司募集資金管理和使用的相關規定，不存在違規使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司2019年度募集資金存放與實際使用情況專項報告內容真實、準確、完整、不存在虛假記錄、誤導性陳述和重大遺漏，符合相關法律、法規的規定，如實反映了公司2019年度募集資金實際存放與使用情況。
八、以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司2019年度內部控制評價報告》
九、以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於公司租用辦公樓暨關聯交易的議案》
經核查，監事會認為：公司向實際控制人曹勇先生租賃其所擁有的辦公樓，是為了解決公司辦公場所問題，有利於公司經營業務的開展，遵循了誠實信用原則和公開、公正、公平原則，關聯交易價格合理、公允，符合公司及全體股東的利益。關聯交易事項的表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。監事會同意此次關聯交易事項。
十、以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於制定的議案》
本議案尚需提交股東大會審議。
十一、以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《2020年第一季度報告》
經審核，監事會認為公司編制和審核2020年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，公司2020年第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。監事會沒有發現參與2020年第一季度報告編制和審議人員有違反保密規定的行為和情況。
特此公告。
中源家居股份有限公司
監事會
2020年4月28日
