這幾天,金融圈一個故事引發了媒體關注:一個江蘇鹽城的80後青年,從加拿大留學歸來後,在上海成立公司,通過發行正規的私募基金,吸引投資人資金270億,然後,跑路了!這是怎麼一回事?這個加拿大海龜又是如何做到的?
人去樓空徒留虛殼
6月26日這一天,許多投資者發現,上海意隆財富及其所屬的母公司阜興集團出事了。6月27日,上海市花園石橋路66號東亞銀行大廈701-708室已經被封,不讓任何人上去。
保安接受採訪時說“警察昨天已來過,上午來了一次,下午來了一次”。
朱一棟
上海市黃浦區湖濱路168號無限極大廈26層,整層都是意隆財富的辦公地。現場看到,意隆財富26層辦公地已無人辦公,紙箱雜物隨處可見。
6月27日當天,阜興旗下意隆財富發佈聲明“本月25日,意隆財富多個私募基金產品的相對方阜興集團實際控制人朱一棟失去聯繫,目前朱一棟管理的阜興集團處於失控狀態。意隆財富將會和各位投資者一起尋求法律援助,通過合法手段進行維權。”
一名員工表示,他們也不清楚到底是怎麼回事,本來週一當天仍然在正常上班,但當天晚上接到通知說暫時可以不用來公司上班了,週二開始就已經沒有在正常工作。而根據現場一位投資者的說法,阜興所涉及的投資者或有近8000人,由於私募基金百萬起投的門檻,不少投資者可謂是傾盡了舉家之力,同時有部分投資者的投資數額高達兩三千萬元。
意隆財富辦公樓26層內部情況
投了這麼多錢結果落得老總跑路的下場?不少投資人得知後聚集起來,一起要求討個說法,他們身穿“嚴懲阜興”、“還我血汗錢、還我養老錢”、“人大代表朱一棟捲款350億”等字樣,在現場維權。
加拿大海龜創業歸來
這個跑路的老總叫朱一棟,1982年出生於江蘇鹽城阜寧縣。他爸爸就是“大連電瓷”的實際控制人朱冠成,朱一棟從小家境富裕,吃穿不愁,他2005年畢業於加拿大約克大學國際貿易專業,被稱為“阜寧首富”。
不僅是有海龜身份,朱一棟還是一位來自民營企業的人大代表,他在江蘇省第十三屆人大會議期間的發言報告被多家主流財經媒體轉載。從加拿大回國後,朱一棟就開始全力發展事業。
27歲,他收購了阜寧縣的一個稀土工廠,很快成為當地縣城的首富。有了第一桶金,朱一棟越做越大,到後來在上海成立了阜興集團,業務領域涵蓋地產、金融、礦產、健康、文化,下轄近100家分公司,員工近4000人。
30來歲,事業如此風光,可謂是蘇北的驕傲、上海灘的明星,隨便買一輛車都是市價好幾千萬的限量款。
可如今看來,一切風光的背後,有著太多見不得人的黑幕。
朱一棟跑路的主要原因,和私募基金有關係。
是私募資金還是騙局
私募資金,簡單點說就是隻能做非公開募集。一支私募基金最多隻能有200個投資人,起投金額是100萬元。私募基金除了可以投資股票、股權,還有好多是投資債權,可以為投資人提供年收益8-10%的固定回報,高過銀行理財,因此還是吸引了不少人購買。
私募基金多年以來的發展比較正規,畢竟它首先需要在監管機構備案,需要滿足國家相關法規的要求,這一點,朱一棟做到了。
其次,私募基金的運作過程需要有銀行、證券公司等金融機構進行資金託管。換句話說,融資來的錢,要按照基金的約定投向專門的領域,基金管理人要履行相應的職責,這個過程有金融機構加以約束。這一點,朱一棟也做到了。
再次,私募基金的起投金額高,融資很不容易,十分需要獲得“有錢人”的信任。這一點,朱一棟同樣做到了,還做的很成功。
在全公司幾千名員工的努力之下,一筆筆少則100萬、多則數千萬元的投資款,源源不斷地被吸引進來。據媒體引用相關部門的數據,這個資金量達到270億元。
外表看似都很正規,但突然之間,雷就炸了!
豪華總統套房裡的秘密
今年1月份,央視就曾報道,朱一棟通過神秘賬戶操縱上市公司股價,獲利6億元,被證監會處罰,但這件事沒有引起投資者足夠的重視。
據央視新聞等媒體報道,2016年在股市行情波瀾不驚的情況下,大連電瓷的股價出現異常的連續大漲,該上市公司沒有任何重大利好消息,但股票4個月內漲幅高達100%,這一異常立刻出發了深交所大數據檢測系統的警報。
CCTV報道的截圖
隨後,深交所工作人員展開了調查,最後鎖定了可疑的200多個個人賬戶,這些賬戶實際被一個自稱“華北第一操盤手”的李衛衛所控制。
調查人員在上海阜興集團的辦公室發現一張酒店的鉅額賬單,據這家位於虹橋機場附近的五星級酒店的入住記錄顯示,一間被長期包下的總統套房,客人的名字正是李衛衛。
在總統套房裡,調查人員發現了幾十個證券公司的下單軟件。通過技術比對,他們證實了這臺電腦是用來下單集中買賣“大連電瓷”股票的設備。
而這間總統套房費用買單者正是朱一棟控制的阜興金融控股集團。
至此,一切都浮出水面。
真相浮出水面
原來,朱一棟包下五星級酒店的一間豪華套房,請李衛衛操盤交易“大連電瓷”,逢大量買賣時,朱一棟利用掌控“大連電瓷”的身份,就伺機釋放利好拉高股價出貨。但李衛衛在操盤的過程中,私自提高槓杆,並把配資多出來的錢買賣其他股票。
朱一棟發現後多次警告,但李衛衛置若罔聞,大連電瓷股價出現大幅波動,朱一棟不得不動用自己公司的錢來維護股價。
後來,李衛衛操作購買的另外一隻股票爆倉,連續兩個跌停,配資賬戶也被出資方強制平倉。
被平倉後,大連電瓷股票因為被大量賣出,股價一路下跌,朱一棟不得不以重大資產重組的名義讓股票停牌,但12月復牌後股價仍連續大跌,這也致使不少中小投資者最終被套牢。
最終,李衛衛被罰款13.06億,朱一棟的阜興集團罰款26.12億。聯想到朱一棟的一起發言報告,也是頗有耐人尋味之意“金融是一把雙刃劍,既要用好它,又要注意別被傷到。比如產業基金。基金的安全、投向和風控是第一位的。我們還要時刻具備防範和化解金融風險的能力。”