證券代碼：002027 證券簡稱：分眾傳媒 公告編號：2020-005
分眾傳媒信息技術股份有限公司
第七屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，簡明清晰，通俗易懂，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
分眾傳媒信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第六次會議於2020年4月26日以通訊表決方式召開。本次董事會會議通知已於2020年4月16日以電子郵件方式發出。會議應到董事7名，實到7名。本次會議由公司董事長主持，公司監事及高級管理人員列席會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
本次會議經逐項審議，通過如下議案：
一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2019年度董事會工作報告》，並同意將該議案提交公司股東大會審議。（詳見《公司2019年度董事會工作報告》）
公司獨立董事向董事會提交了《獨立董事2019年度述職報告》，並將在公司2019年年度股東大會上述職。
二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2019年度總裁工作報告》。（詳見《公司2019年年度報告》-第四節經營情況討論與分析）
三、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2019年年度報告及摘要》，同意將《公司2019年年度報告及摘要》公開對外信息披露並提交公司股東大會審議。（詳見《公司2019年年度報告》、2020-006《公司2019年年度報告摘要》）
四、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2019年度財務決算報告》，並同意將該議案提交公司股東大會審議。（詳見2020-007《公司2019年度財務決算報告》）
五、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2019年度利潤分配預案》，並同意將該議案提交公司股東大會審議。（詳見2020-008《公司2019年度利潤分配預案的公告》）
六、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2019年度計提資產減值準備的議案》。（詳見2020-009《公司2019年度計提資產減值準備的公告》）
七、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司關於續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為2020年度財務報告審計機構的議案》，並同意將該議案提交公司股東大會審議。（詳見2020-010《公司關於續聘會計師事務所的公告》）
上述事項得到了全體獨立董事的事前認可並對此事項發表了獨立意見。
八、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2019年度內部控制自我評價報告》。（詳見2020-011《公司2019年度內部控制自我評價報告》）
九、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2019年度社會責任報告》。（詳見2020-012《公司2019年度社會責任報告》）
十、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司關於使用自有閒置資金購買理財產品額度的議案》，並同意將該議案提交公司股東大會審議。（詳見2020-013《公司關於使用自有閒置資金購買理財產品額度的公告》）
十一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司關於會計政策變更的議案》。（詳見2020-014《公司關於會計政策變更的公告》）
十二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司關於考核2019年度高級管理人員薪酬的議案》，同意公司高級管理人員獲取2019年度的薪酬。
十三、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司關於擬變更註冊地址的議案》，並同意將該議案提交公司股東大會審議。（詳見2020-015《公司關於擬變更註冊地址的公告》）
十四、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司關於修訂的議案》，並同意將該議案提交公司股東大會審議。（詳見2020-016《公司關於修訂的公告》）
十五、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司關於修訂的議案》，並同意將該議案提交公司股東大會審議。（詳見《公司股東大會議事規則》）
十六、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司關於修訂的議案》，並同意將該議案提交公司股東大會審議。（詳見《公司董事會議事規則>》）
十七、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司關於修訂的議案》，並同意將該議案提交公司股東大會審議。（詳見《公司獨立董事工作制度》）
十八、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司關於修訂的議案》，並同意將該議案提交公司股東大會審議。（詳見《公司總裁工作細則》）
十九、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司關於修訂的議案》。（詳見《公司董事會秘書工作制度》）
二十、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司關於修訂的議案》。（詳見《公司財務管理制度》）
二十一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司關於修訂的議案》。（詳見《公司對外擔保管理制度》）
二十二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司關於修訂的議案》。（詳見《公司信息披露事務管理制度》）
二十三、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司關於修訂的議案》。（詳見《公司募集資金管理制度》）
二十四、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司關於修訂的議案》。（詳見《公司投資者關係管理制度》）
二十五、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司關於修訂的議案》。（詳見《公司內幕信息知情人登記管理制度》）
二十六、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司關於修訂的議案》。（詳見《公司理財產品業務管理制度》）
二十七、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司關於修訂的議案》。（詳見《公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》）
二十八、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司關於修訂的議案》。（詳見《公司內部審計制度》）
二十九、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司關於修訂的議案》。（詳見《公司重大信息內部報告制度》）
三十、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司關於修訂的議案》。（詳見《公司獨立董事年報工作制度》）
三十一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2020年第一季度報告及正文》，同意將《公司2020年第一季度報告及正文》公開對外信息披露。（詳見《公司2020年第一季度報告》、2020-017《公司2020年第一季度報告正文》）
三十二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司關於提請召開2019年年度股東大會的議案》。（詳見2020-018《公司關於召開2019年年度股東大會有關事項的通知》）
特此公告。
分眾傳媒信息技術股份有限公司董事會
2020年4月28日
備查文件：
1、公司第七屆董事會第六次會議決議；
2、公司獨立董事關於續聘2020年度審計機構的事前認可意見；
3、公司獨立董事關於第七屆董事會第六次會議相關議案的獨立意見；
4、公司第七屆監事會第六次會議決議。
