證券代碼:600578 證券簡稱:京能電力 公告編號:2020-21
證券代碼:155058 證券簡稱:18京能01
證券代碼:155452 證券簡稱:19京電01
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2020年4月17日，公司以專人遞送或電子郵件的方式向公司全體監事送達了第六屆監事會第十六次會議通知。
2020年4月24日，公司以通訊表決方式召開第六屆監事會第十六次會議，會議應參加表決的監事5人，實際參加表決的監事5人。會議召開符合法律法規、規範性文件及公司章程的規定，合法有效。
會議以通訊表決方式形成以下決議：
一、經審議，通過《公司2019年度總經理工作報告》
同意5票，反對0票，棄權0票。
二、經審議，通過《公司2019年度監事會工作報告》
本議案需提交公司股東大會審議。
同意5票，反對0票，棄權0票。
三、經審議，通過《關於內蒙古京隆發電有限責任公司合併內蒙古華寧熱電有限公司商譽計提資產減值的議案》
本次公司對內蒙古京隆發電有限責任公司在合併內蒙古華寧熱電有限公司時所形成的商譽計提資產減值，是基於謹慎性原則而作出的，符合《企業會計準則》等相關規定，符合公司資產實際情況。本次對商譽計提資產減值後，能夠更加真實、客觀地反映公司的財務狀況，因此同意本次計提商譽減值事項。
同意5票，反對0票，棄權0票。
四、經審議，通過《關於公司2019年度財務決算的議案》
截至2019年12月31日，公司合併口徑總資產765.57億元人民幣，總負債475.13億元人民幣，股東權益290.44億元人民幣，資產負債率為62.06%。合併口徑實現利潤總額17.25億元人民幣，實現淨利潤16.63億元人民幣，其中歸屬於母公司權益淨利潤13.62億元人民幣。歸屬於母公司的淨資產收益率5.50%。
2019年度公司本部發生股權投資24.74億元人民幣，發放委貸投資34.80億元人民幣；2019年度公司本部發行超短期融資券餘額10.00億元人民幣，發行中期票據餘額30.00億元人民幣，發行公司債餘額17.00億元人民幣。
五、經審議，通過《關於公司2019年度利潤分配預案》
監事會認為：公司董事會所提出的利潤分配預案符合《公司法》、公司章程的規定，符合公司實際情況，公司監事會同意董事會提出的利潤分配預案。
六、經審議，通過《關於公司2019年年度報告及摘要的議案》
監事會認為：年報編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；年報的內容和格式符合中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司2019年度的經營管理和財務狀況等事項；沒有發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
七、經審議，通過《關於公司2019年度社會責任報告的議案》
同意5票，反對0票，棄權0票。
八、經審議，通過《關於公司2019年度內部控制評價報告的議案》
監事會認為：
（1）公司根據中國證監會、上海證券交易所的有關規定，遵循內部控制的基本原則，按照自身的實際情況，建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度，保證了公司業務活動的正常進行，保護了公司資產的安全和完整。
（2）公司內部控制組織機構完整，內部審計部門及人員配備齊全到位，保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效。
（3）2019年，公司未發生違反《上海證券交易所上市公司內部控制指引》及公司內部控制制度的情形。
同意5票，反對0票，棄權0票。
九、經審議，通過《關於公司2019年募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
監事會認為：公司2019年募集資金的存放和使用符合中國證監會、上海證券交易所關於上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形。
同意5票，反對0票，棄權0票。
十、經審議，通過《關於公司進行會計政策變更的議案》
本次公司涉及的會計政策變更是執行財政部修訂及發佈的最新的會計準則，符合財政部、中國證監會和上海證券交易所的有關規定。監事會同意公司進行會計政策變更，本次變更不會對公司財務報表產生重大影響，同意實施。
同意5票，反對0票，棄權0票。
十一、經審議，通過《關於公司2020年第一季度報告的議案》
監事會認為：公司2020年第一季度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定，內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定。本次報告中所包含的信息從各個方面真實地反映出公司2020年第一季度的經營管理和財務狀況等事項，沒有發現參與2020年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
同意5票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
北京京能電力股份有限公司監事會
二二年四月二十八日
