證券代碼：603855 證券簡稱：華榮股份 公告編號：2020-010
華榮科技股份有限公司
第四屆監事會第五次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
華榮科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第五次會議於2020年4月26日在公司總部會議室以現場表決的方式召開。會議通知已於2020年4月16日以電子郵件、電話等形式向全體監事發出。會議由監事會主席李雲光先生召集和主持，本次會議應到監事3名，實到監事3名。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及本公司章程的有關規定。
二、監事會會議審議情況
（一）、審議通過《2019年年度報告》及《2019年年度報告摘要》，同意提請公司2019年年度股東大會審議；
詳細內容請見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體刊登的《2019年年度報告》及《2019年年度報告摘要》。
表決結果為：同意3票；反對0票；棄權0票。
（二）、審議通過《2019年度公司董事會工作報告》，同意提請公司2019年年度股東大會審議；
詳細內容請見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體刊登的《2019年度公司董事會工作報告》。
表決結果為：同意3票；反對0票；棄權0票。
（三）、審議通過《2019年度公司監事會工作報告》，同意提請公司2019年年度股東大會審議；
詳細內容請見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體刊登的《2019年度公司監事會工作報告》。
表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
（四）、審議通過《關於2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，同意提請公司2019年年度股東大會審議；
詳細內容請見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體刊登的《關於2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
表決結果為：同意3票；反對0票；棄權0票。
（五）、審議通過《2019年度內部控制評價報告》，同意提請公司2019年年度股東大會審議；
詳細內容請見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體刊登的《2019年度內部控制評價報告》。
表決結果為：同意3票；反對0票；棄權0票。
（六）、審議通過《關於2019年度日常關聯交易執行情況及預計2020年度日常關聯交易的議案》；
詳細內容請見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體刊登的《關於2019年度日常關聯交易執行情況及預計2020年度日常關聯交易的公告》。
表決結果為：同意3票；反對0票；棄權0票。
（七）、審議通過《關於2019年度財務決算報告及2020年度財務預算方案的議案》，同意提請公司2019年年度股東大會審議；
詳細內容請見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體刊登的《關於2019年度財務決算報告及2020年度財務預算方案》。
表決結果為：同意3票；反對0票；棄權0票。
（八）、審議通過《關於2019年度利潤分配方案的議案》，同意提請公司2019年年度股東大會審議；
詳細內容請見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體刊登的《關於2019年度利潤分配方案的公告》。
表決結果為：同意3票；反對0票；棄權0票。
（九）、審議通過《關於續聘立信會計師事務所為公司審計機構的議案》，同意提請公司2019年年度股東大會審議；
詳細內容請見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體刊登的《關於續聘立信會計師事務所為公司審計機構的公告》。
表決結果為：同意3票；反對0票；棄權0票。
（十）、審議通過《關於會計政策變更的議案》；
詳細內容請見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體刊登的《關於會計政策變更的公告》。
表決結果為：同意3票；反對0票；棄權0票。
（十一）、審議通過《關於華榮科技股份有限公司控股股東及其他關聯方佔用資金情況的專項審計說明》，同意提請公司2019年年度股東大會審議；
詳細內容請見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體刊登的《關於華榮科技股份有限公司控股股東及其他關聯方佔用資金情況的專項審計說明》。
表決結果為：同意3票；反對0票；棄權0票。
（十二）、審議通過《內部控制審計報告》，同意提請公司2019年年度股東大會審議；
詳細內容請見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體刊登的《內部控制審計報告》。
表決結果為：同意3票；反對0票；棄權0票。
（十三）、審議通過《關於選舉監事的議案》，同意提請公司2019年年度股東大會審議；
詳細內容請見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體刊登的《關於選舉監事的公告》。
表決結果為：同意3票；反對0票；棄權0票。
（十四）、審議通過《2020年第一季度報告》及《2020年第一季度報告正文》；
詳細內容請見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體刊登的《2020年第一季度報告》及《2020年第一季度報告正文》。
表決結果為：同意3票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
華榮科技股份有限公司
監 事 會
2020年4月28日
