證券代碼：000983 證券簡稱：西山煤電 公告編號：2020-011
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
山西西山煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十七次會議於2020年4月17日上午9：30在太原市西礦街318號西山大廈九層會議室召開。公司董事會秘書處已於2020年4月6日以郵件及專人送達的方式通知了全體董事。本次會議應出席的董事11人，實際出席會議的董事11人。會議由董事長樊大宏先生主持。公司監事及高管人員列席了會議。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1、會議以11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《2019年度董事會工作報告》
（詳見公司《2019年年度報告》的“第三節、 第四節”部分及2019年年度股東會資料）。
該議案需提交2019年度股東大會審議。
2、會議以11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《2019年度總經理工作報告》。
3、會議以11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《2019年年度報告及摘要》。
該議案需提交2019年度股東大會審議。
（詳見巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn，年報摘要詳見公告2020-013）
4、會議以11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《2019年度財務決算報告》。
（詳見2019年年度股東會資料）。
該議案需提交2019年度股東大會審議。
5、會議以11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《2019年度利潤分配預案》。(詳見公告2020—014)
公司4名獨立董事對該議案發表了獨立意見。
該預案需經2019年度股東大會審議通過後實施。
6、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《2019年度日常關聯交易執行情況》。
7、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《2020年日常關聯交易預算情況》。
（《綜合服務協議》詳見巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn）
8、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於公司與山西焦煤集團財務公司之間關聯存貸款等金融業務的風險評估報告》。
上述第六項至第八項議案屬於關聯交易，根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，公司4名關聯董事郭文倉、慄興仁、李健、徐俊明迴避表決，由公司7名非關聯董事對該議案進行了表決。
公司4名獨立董事對該關聯交易進行了事前認可，並發表了獨立意見。
以上第六項、第七項議案需提交2019年度股東大會審議。(詳見公告2020—015)
9、會議以11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於會計政策變更的議案》。(詳見公告2020—016)
公司4名獨立董事對該議案發表了獨立意見。
10、會議以11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於調整公司董事會專門委員會委員的議案》。（詳見公告2020-017）
11、會議以11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《公司內部控制自我評價報告》。
公司4名獨立董事對該報告發表了獨立意見。
（詳見巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn）
12、會議以11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《公司內部控制審計報告》。
（詳見巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn）
13、會議以11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《公司社會責任報告》。
（詳見巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn）
14、會議以11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《2019年度獨立董事述職報告》。
該議案需提交2019年度股東大會聽取。
（詳見巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn）
15、會議以11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於續聘2020年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案》。（詳見公告2020-018）
公司4名獨立董事對該議案進行了事前認可，並發表了獨立意見。
該議案需提交2019年度股東大會審議。
16、會議以11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於向金融機構申請綜合授信額度的議案》。
為滿足公司生產經營與業務發展的需要，董事會同意向商業銀行申請不超過50億元綜合授信額度。綜合授信內容包括但不限於流動資金貸款、銀行承兌匯票、票據貼現、保理、融資租賃等綜合授信業務，貸款利率為貸款時的銀行貸款市場利率，綜合授信額度期限為一年。
董事會授權經理層負責辦理金融機構融資的有關事宜，包括簽署、修改、補充融資等過程中發生的相關事項。
公司4名獨立董事對該議案進行了事前認可，並發表了獨立意見。
17、會議以11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於對山西古交西山華通水泥有限責任公司提供委託貸款展期的議案》。（詳見公告2020-019）
上述議案屬於關聯交易，根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，公司4名關聯董事郭文倉、慄興仁、李健、徐俊明迴避表決，由公司7名非關聯董事對該議案進行了表決。
18、會議以11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於召開2019年年度股東大會的通知》。（詳見公告2020-020）
三、備查文件
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2、獨立董事的事前認可和獨立意見。
特此公告。
山西西山煤電股份有限公司
董事會
2020年4月17日
