股票簡稱：步步高 股票代碼：002251 公告編號：2020-010
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經步步高商業連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第三十二次會議審議通過，公司決定於2020年5月20日在湖南省長沙市高新區東方紅路649號步步高大廈公司會議室召開2019年年度股東大會。會議有關事項如下：
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：2019年年度股東大會
（二）會議召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法、合規性：會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《步步高商業連鎖股份有限公司章程》的規定。
（四）會議股權登記日：2020年5月15日
（五）現場會議召開時間：2020年5月20日（星期三）13:30開始
（六）網絡投票時間：
1、通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2020年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票時間為2020年5月20日9:15至15:00期間的任意時間。
（七）現場會議召開地點：湖南省長沙市高新區東方紅路649號步步高大廈公司會議室。
（八）會議召開方式及表決辦法：採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，上述股東可以在前述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（1）如果股東通過現場、網絡重複投票的，以第一次投票結果為準；
（2）如果股東通過網絡多次重複投票的，以第一次網絡有效投票為準。
敬請各位股東審慎投票，不要重複投票。由於股東重複投票而導致的對該股東的不利影響及相關後果，由該股東個人承擔。
本公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重複投票，則按照本通知的規定對有效表決票進行統計。
（九）會議出席對象：
1、截止2020年5月15日（本次會議股權登記日）交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。該等股東均有權以本通知公佈的方式出席本次會議及參加表決。不能親自出席本次會議的股東可以委託代理人出席本次會議和參加表決；
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、律師及其他相關人員。
二、會議審議事項
1、關於《2019年度董事會工作報告》的議案；
2、關於《2019年度監事會工作報告》的議案；
3、關於《2019年度財務決算報告》的議案；
4、關於《2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案；
5、關於《2019年年度報告》及其摘要的議案；
6、關於《2019年度利潤分配預案》的議案；
7、關於《2020年度財務預算報告》的議案；
8、關於公司2019年關聯交易及預計2020年關聯交易的議案；
該議案為關聯交易議案，關聯股東將回避表決。
9、關於續聘會計師事務所的議案；
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。上述議案已經公司第五屆董事會第三十二次會議和第五屆監事會第十七次會議審議通過。相關議案內容詳見2020年4月25日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相關公告。
本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票。
三、提案編碼
四、網絡投票的安排
在本次會議上，本公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網
投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過上述系統參加網絡投票。有關股東進行網絡投票的詳細信息請登錄深圳證券交易所網站（www.szse.cn）查詢，網絡投票的投票程序及要求詳見本通知附件一。
五、會議登記事項
1、登記時間及手續
出席現場會議的股東及委託代理人請於2020年5月19日（上午9：30---11：30，下午14：00---16：00）到本公司董事會辦公室辦理出席會議登記手續，異地股東可以通過傳真的方式於上述時間登記，傳真以抵達本公司的時間為準。
（1）法人股東應持證券賬戶卡、營業執照複印件、法人代表證明書或加蓋公章的法定代表人授權委託書（詳見附件二）及出席人身份證辦理登記手續；
（2）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡；授權委託代理人持身份證、授權委託書（詳見附件二）、委託人證券賬戶卡辦理登記手續。
2、登記地點及聯繫方式
湖南省長沙市高新區東方紅路649號步步高大廈公司董事會辦公室
電話：0731---5232 2517 傳真：0731---8882 0602
聯繫人：師茜、蘇輝傑
六、注意事項：
本次股東大會會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
網絡投票期間，如投票系統突發重大事件的影響，則本次會議的進程按當日通知進行。
步步高商業連鎖股份有限公司董事會
二○二○年四月二十五日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票代碼：362251，投票簡稱：步高投票
2、填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決， 再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序
1、通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間為2020年5月20日9:15至15:00期間的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
茲全權委託先生（女士）代表我單位（個人），出席步步高商業連鎖股份有限公司2019年年度股東大會，並代表本單位（本人）依照以下指示對下列議案投票。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可代為行使表決權。
注：1、委託人應在授權委託書相應“□”中用“√”明確授權受託人投票。
2、本授權委託的有效期：自本授權委託書簽署之日至本次股東大會結束。
3、授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效；委託單位須加蓋公司公章。
