證券代碼：603183 證券簡稱：建研院 公告編號：2020-005
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
蘇州市建築科學研究院集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十八次會議於2020年4月15日在公司北一樓會議室召開。本次會議應出席董事8人，實際出席董事8人。董事長吳小翔先生主持了本次會議，公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定，所形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《2019年度總經理工作報告》
與會董事認真聽取了《2019年度總經理工作報告》，並對管理層2019年度工作給予充分肯定。
本項議案投票結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
2、審議通過了《2019年度董事會工作報告》
審議通過《2019年度董事會工作報告》，並同意提交年度股東大會審議
本項議案需要提交股東大會審議。
本項議案投票結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
3、審議通過了《2019年度獨立董事述職報告》
與會董事認真聽取了《2019年度獨立董事述職報告》，並對獨立董事2019年度履職過程中的勤勉盡責給予充分肯定。
詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的文件。
本項議案投票結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
4、審議通過了《2019年度審計委員會履職報告》
與會董事認真聽取了《2019年度審計委員會履職報告》，並對審計委員會各委員2019年度履職過程中的勤勉盡責給予充分肯定。
5、審議通過了《2019年度財務決算報告》
公司《2019年度財務決算報告》是依據公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《2019年審計報告》編制，與公司實際經營狀況相符。
6、審議通過了《2019年度利潤分配預案》
經公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度實現可供分配利潤80,803,050.12元（合併口徑）。
截止2019年12月31日公司可供分配利潤67,420,373.03元（母公司）。
根據《上海證券交易所現金分紅指引》、《公司章程》等相關規定，在合理統籌公司未來資金使用情況的基礎上，結合公司近年業績情況以及公司目前的股本規模情況。公司2019年利潤分配預案如下：
擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤/轉增股本。本次利潤分配、公積金轉增股本方案如下：
1. 上市公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.28元（含稅）。截至2020年4月15日，公司總股本190,865,276.00股，以此計算合計擬派發現金紅利24,430,755.33元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為30.23%。
2. 上市公司擬向全體股東每10股以資本公積轉增4股。截至2020年4月15日，公司總股本190,865,276.00股，以此計算合計擬轉增76,346,110股，轉增後，公司總股本增加至267,211,386股。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購註銷/重大資產重組股份回購註銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本項議案需要提交股東大會審議。
詳見公司披露於上海證券交易所網站的公告（2020-007 2019年度利潤分配預案公告）
本項議案投票結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
7、審議通過了《2019年年度報告》及摘要
與會董事認真審閱了《2019年年度報告》及摘要，認為其與公司實際生產經營狀況相符，並同意對外報出。
本項議案需要提交股東大會審議。
詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的年度報告及摘要。
本項議案投票結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
8、審議通過了《2019年度內部控制評價報告》
根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，於內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷，董事會認為，公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。
9、審議通過了《2019年度募集資金存放與使用情況專項報告》
與會董事認真審閱了《2019年度募集資金存放與使用情況專項報告》，認為已真實、準確、完整的反映了公司2019年度募集資金的存儲、管理和使用情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
詳見公司披露於上海證券交易所網站的公告（2020-008 2019年度募集資金使用情況專項報告）
本項議案投票結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
10、審議通過了《關於聘任公司2020年度審計機構的議案》
公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）具備為上市公司提供審計服務的從事證券業務相關資格，已多年為公司提供了審計服務，並且在以往審計過程中能夠真實、準確、完整地體現公司的實際經營狀況。公司董事會同意續聘江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構。
本項議案需要提交股東大會審議通過。
詳見公司披露於上海證券交易所網站的公告（2020-010 關於續聘會計師事務所的公告）
本項議案投票結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
11、審議通過了《董事、高級管理人員2019年度薪酬方案》
與會董事審議了《董事、高級管理人員2019年度薪酬方案》，並同意按方案實施。
其中董事2019年度薪酬方案需要提交股東大會審議通過。
本項議案投票結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
12、審議通過了《關於會計政策變更的議案》
按照財政部對修訂企業會計準則的規定和要求，公司對原會計政策進行相應變更。
詳見公司披露於上海證券交易所網站的公告（2020-009 關於公司會計政策變更的公告）
本項議案投票結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
13、審議通過了《關於計提資產減值準備的議案》
根據公司會計政策的規定以及相關分析測算結果，公司2019年計提資產減值準備10,264,479.17元。
詳見公司披露於上海證券交易所網站的公告（2020-011 關於計提資產減值準備的公告）
本項議案投票結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
14、審議通過了《關於修改公司章程部分條款的議案》
同意按實際情況對章程部分條款修改。
本項議案需要提交股東大會審議通過。
詳見公司披露於上海證券交易所網站的公告（2020-012 關於公司修訂公司章程部分條款的公告）
本項議案投票結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
15、審議通過了《關於投資設立公司的議案》
同意公司投資設立元準智能科技（蘇州）有限公司（暫定名，最終以工商設立登記為準）。
本項議案投票結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
16、審議通過了《關於提議召開2019年年度股東大會的議案》
提議召開2019年年度股東大會對相關議案進行審議。
詳見公司披露於上海證券交易所網站的公告（2020-013 關於召開2019年年度股東大會的通知）
本項議案投票結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
蘇州市建築科學研究院集團股份有限公司
董 事 會
2020年4月16日
