小夥上班一年卡里累計打進1億多元!

1億多元,

什麼個概念?

90後浙江小夥,

幫老闆開車一年多,

銀行卡里打進來的錢,

累計高達1億多元。

什麼活,這麼賺錢?


小夥上班一年卡里累計打進1億多元!


上班一年,公司往他卡里打了1億多元
心知肚明的他,涉及洗錢罪


90後的浙江椒江小夥陶某因犯開設賭場罪被判刑後,就丟了工作,2017年3月,他經介紹去了朋友應某某的投資公司上班。


2017年3月初,應某某讓陶某辦理一張新的銀行卡給公司使用,幾經思量,陶某辦理了銀行卡交給應某某,銀行卡的短信提醒綁定了自己的手機號碼。剛上班沒幾天,陶某的銀行卡就打入20萬元錢,一分鐘後又打入16萬元,十分鐘後,該36萬元被取現。銀行卡的流水每個月達到上千萬元……


陶某作為應某某的駕駛員,工作時間經常在應某某的辦公室出沒,在公司總部工作一段時間後,陶某到了公司的放貸業務部。公司從事放貸的資金,就是從公司的P2P業務平臺來的,對於這一點,公司的員工知情,陶某也是心知肚明。


可陶某仍放任自己的銀行卡被公司使用,接收公司從P2P第三方支付平臺轉入錢,並在公司控制的各個賬戶之間轉賬,自2017年3月2日至2018年4月13日銷戶,陶某賬戶鉅額非法集資資金流轉達四千多次,轉入總金額為1.1746億餘元,其中由第三方支付平臺及應某某公司控制下的銀行卡轉入的資金金額為1.1692億餘元。


2019年,椒江公安機關在辦理應某某等人利用P2P平臺集資詐騙的案件中,牽出了陶某涉案金額達億元的洗錢案。


2020年4月9日,台州市椒江區人民檢察院以洗錢罪對陶某提起公訴。


小夥上班一年卡里累計打進1億多元!


【洗錢罪】

明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:(一)提供資金賬戶的;(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;(四)協助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。


來源:椒江檢察


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