高額回報為幌 圈錢後跑路

  檢察日報訊(記者張吟豐 通訊員席虎嘯 郭揚)謊稱公司旗下擁有茶山、農家休閒山莊等產業和項目,誘使老年人以簽訂借款合同的形式進行投資,並承諾保本付息,非法募集105名被害人投資款累計401萬餘元。3月24日,湖南省湘潭市嶽塘區檢察院對該案犯罪嫌疑人王某以涉嫌集資詐騙罪依法提起公訴。

  2017年9月27日,李某(另案處理)成立福建眾益農業科技有限公司。同年10月16日,在犯罪嫌疑人王某等人的幫助下,李某設立福建眾益農業科技有限公司湘潭分公司,並擔任分公司法定代表人和實際控制人,王某則擔任分公司總經理,並按照李某的安排開展集資業務。其間,王某還以分公司名義在湘潭市嶽塘區河東大道、建設南路蓮城步行街等地設立茶酒行,親自擔任店長,向客戶進行虛假投資宣傳。

  承辦檢察官介紹,2017年10月至2018年7月,福建眾益湘潭分公司在未經銀監部門批准、未依法取得《金融許可證》的情況下,以公司產業擴建、多元化發展為由,通過招收業務員發放紙質宣傳單、召開產品推薦會及客戶答謝會等方式,向社會公眾進行虛假宣傳,謊稱公司旗下擁有茶山、龍眼園、桉樹林、農家休閒山莊等產業和項目,誘使公眾以簽訂借款合同的形式進行投資,約定二分月息,並承諾保本付息,非法募集105名投資人的投資款累計401萬餘元,其中大部分都是老年人。王某等人在騙取客戶投資款後,除用於還本付息、支付業務員工資、公司日常開支外,還用於個人消費、揮霍,但從未投入任何生產經營活動。

  從2018年7月26日起,有被害人到福建眾益湘潭分公司辦公點領取利息時,發現該公司已經人去樓空,遂向公安機關報案。同年9月17日,湘潭市公安局嶽塘分局立案偵查,但涉案人員在被害人報案之前都已逃離。因涉案人員使用的是假名字,公安機關只能通過工商登記和借款合同鎖定李某一人,遂對其進行網上追逃。

  2019年2月19日,李某被警方抓獲,接著又將王某抓獲歸案。今年3月24日,湘潭市嶽塘區檢察院對王某以涉嫌集資詐騙罪依法提起公訴。

  檢察官提醒,近年來,由於社會公眾對個人資產保值增值需求旺盛,集資詐騙犯罪也愈發猖獗,花樣層出不窮。因此,在投資理財時要強化風險意識,認真甄別投資信息,謹慎作出投資決定,切莫被“高額回報”誘餌所欺騙。


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