將銀行卡交給公司，為P2P平臺非法集資及詐騙洗錢，2019年，台州椒江警方在辦理應某某等人利用P2P平臺集資詐騙一案中，牽出了一起金額上億元的洗錢案。日前，台州市椒江區檢察院以洗錢罪對嫌疑人陶某提起公訴。
2017年3月，陶某經介紹來到應某某的投資公司上班，應某某讓他辦理一張新的銀行卡給公司使用。上班沒幾天，陶某發現銀行卡接連打入20萬元、16萬元，十幾分鍾後，這36萬元就被取現。一個月下來，銀行卡的流水達上千萬元。
工作一段時間後，陶某進入公司的放貸業務部。放貸的資金，就是從公司的P2P平臺非法集資來的，對於這一點，公司員工都知情，陶某也是心知肚明，可陶某仍放任自己的銀行卡被公司用來洗錢。自2017年3月2日至2018年4月13日銷戶，陶某賬戶非法集資的資金流轉達4000多次，轉入總金額為1.17億餘元。
檢察官提醒，明知他人涉嫌破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪、貪汙賄賂犯罪等，仍提供賬戶給他人用於轉移贓款，或者把銀行卡交給他人實際控制使用，這些行為涉嫌洗錢犯罪。
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