證券代碼：600277 證券簡稱：億利潔能 公告編號：2020-036
億利潔能股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：北京市朝陽區光華路15號（“中國尊”東100米）ELION億利生態廣場一號樓19層
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長王文彪先生主持了本次會議，大會採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決，會議的召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書和公司聘請的見證律師出席了本次會議，公司部分高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於為億利財務公司開展以公司為承兌人的商業承兌匯票轉貼現業務提供關聯擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：非公開發行股份、可轉債募集配套資金概述
3、議案名稱：非公開發行股份募集配套資金
審議結果：通過
3.01 議案名稱：非公開發行股份發行對象及發行股份方式
3.02 議案名稱：非公開發行股份發行股份數量
3.03 議案名稱：非公開發行股份發行股份價格
3.04 議案名稱：非公開發行股份鎖定期安排
4、議案名稱：非公開發行可轉債募集配套資金
審議結果：通過
4.01 議案名稱：非公開發行可轉債發行方式及發行對象
4.02 議案名稱：非公開發行可轉債轉股價格
4.03 議案名稱：非公開發行可轉債鎖定期
5、議案名稱：關於本次資產重組方案不構成重大調整的議案
6、議案名稱：關於本次交易符合相關法律、法規規定的議案
7、議案名稱：關於收購迎賓廊道60%股權和億源新能源100%股權暨關聯交易的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
議案1-7涉及關聯交易，關聯股東億利資源集團有限公司已迴避表決, 該等議案均已獲得非關聯股東有效表決通過；
議案2-6為特別決議議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過；
議案1-7為對中小投資者單獨計票的議案，已獲得出席會議中小投資者所持有效表決權股份總數的1/2以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫律師事務所
律師：楊開廣、劉亞楠
2、律師見證結論意見：
公司2020年第一次臨時股東大會的召集、召開和表決程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，召集人和出席會議人員均具有合法有效的資格，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認公司2020年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市中倫律師事務所關於公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書。
億利潔能股份有限公司
2020年4月16日
