PlusToken成2019年比特幣價格下跌元凶?

1. 百億資金盤PlusToken成2019年比特幣價格下跌元兇?

區塊鏈分析公司Chainalysis發佈的一份報告指出,PlusToken通過場外交易拋售或使比特幣價格下跌。報告寫道:

PlusToken(源自中國項目)展示給公眾的是一個加密貨幣錢包,如果用戶使用比特幣或以太坊購買了與錢包相關聯的PLUS加密貨幣代幣,將獲得高收益率,PLUS在幾家交易所上市,最高價一度達到350美元,吸收超過30億美元加密貨幣,是有史以來最大的加密騙局之一。

Chainalysis跟蹤了從受害者錢包轉入PlusToken錢包總計20億美金的加密貨幣,包含180,000個BTC(約佔比特幣已供應總量的1%,考慮到丟失的比特幣私鑰所包含的比特幣,所佔比率估計>1%)、 6,400,000個ETH、 111,000個USDT 和53個OMG

雖然6月份與PlusToken有關的六個人被捕,但被盜的資金仍繼續通過錢包流動,並通過主要在火幣平臺上運行的獨立OTC(場外)中間商套現,這表明一個或多個詐騙者仍在潛逃。

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Chainalysis追蹤到了45,000個BTC 和80萬個ETH,已經轉移到PlusToken錢包。80萬個ETH中的1萬個已被套現,剩餘79萬個ETH在以太坊錢包中數月未移動。 45,000個BTC中有25,000個BTC被套現,其他20,000個分散在8,700多種加密貨幣地址中。追蹤難度在於PlusToken使用了運用CoinJoin(混幣)協議的Wasabi錢包,從而增加了幣種路徑追蹤的難度。而使用交易所的場外交易的好處在於,OTC交易對於KYC的要求比交易所更低,從而使得犯罪分子更傾向於選擇OTC交易拋售所騙得的幣種

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關於PlusToken的拋售是否引起比特幣價格下跌,Chainalysis決定通過火幣OTC中間商進行PlusToken套現和比特幣價格的關係來嘗試回答。分析通過繪製火幣上的比特幣價格 對比 PlusToken比特幣轉移的兩種方法:

a.鏈上交易量。鏈上交易量是指從由PlusToken詐騙者控制的錢包轉移到我們先前已確定為與非法資金打交道的火幣26家知名OTC中間商中的任何一家的比特幣數量。

b.實際交易量。鏈下交易量是指在火幣上用比特幣兌換Tether數量。我們之所以選擇該指標,是因為從我們的分析中知道,PlusToken詐騙者一直將被盜的比特幣換成Tether,可能以後再將其轉換為法定貨幣。但是,由於這些轉移僅記錄在火幣的訂單簿中,而不是記錄在區塊鏈上,因此我們無法知道其中哪些是來自PlusToken騙子的比特幣而不是來自交易所的其他用戶。

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同時,上述假設包含以下兩點:

a.我們預計,隨著OTC交易者從PlusToken錢包收到比特幣並隨後將其兌換為Tether,鏈上交易量的任何增加都會跟隨實際交易量的增加。

b.我們預計,隨著越來越多的比特幣被拋售到市場上,比特幣的價格將在鏈上和交易量上升之後很快下跌。

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分析結果顯示,上述兩個假設成立。

圖1顯示了2019年4月16日 至2019年12月2日,PlusToken鏈上交易量V.S 火幣比特幣價格的曲線圖。橘黃色曲線代表PlusToken,藍色線代表比特幣價格。 曲線圖中標註文字框的3個時間節點從左至右分別為

“PlusToken被執法部分取締” 、 “大量套現(3400萬美元)”、“下行價格壓力 ”。

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從上面可以看到,PlusToken錢包從4月中旬開始發送穩定數量的比特幣,並在6月下旬被捕之前飆升。 此後,直到八月份出現幾個峰值之前,我們看不到任何動靜,之後轉移再次出現峰值,並在整個九月份保持高位。 然後,我們在10月看到更多峰值。

正如我們所假設的那樣,流向場外交易經紀人的鏈上流量激增與比特幣價格下跌有關。其中可能存在滯後,因為鏈上轉移到交易所的比特幣沒有立即交易。 我們在9月20日看到了最好的例子,當時PlusToken騙子從價值約3400萬美元的比特幣中套現了大筆現金。此後比特幣的價格在9月24日至26日之間穩步下降,從略高於10,000美元降至約8,000美元,並在該價格區間停留了大約一個月。

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另外一個假設也成立。圖顯示了 2019年9月1日至2019年9月30日火幣交易量V.S. 比特幣價格的對比曲線。橘黃色曲線代表比特幣兌換Tether,藍色線代表比特幣價格。

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正如我們預期的那樣,從9月23日開始,就在PlusToken錢包向火幣OTC中間商發送了大量比特幣之後的幾天,我們看到Tether的比特幣交易量有所增加。 9月24日之後不久,比特幣的價格開始下跌。

通過此分析,我們可以得出結論,PlusToken套現與比特幣價格下跌相關

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文章最後提到:

PlusToken兌現只是對比特幣價格的許多潛在影響之一。

由於無法區分擁有PlusToken資金的場外交易中間商進行的交易與在火幣上進行的所有其他交易,因此我們不能肯定地說PlusToken兌現導致比特幣的價格下跌。但是,我們可以說的是,這些套現會導致比特幣價格的波動加劇,並且與比特幣價格下跌顯著相關。

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2. 亞洲投資者分水嶺: 40歲以下認為比特幣是未來,60歲以上認為是騙局

DTAP資本聯創人Dan Tapiero發推感嘆亞洲投資者對於比特幣的態度:

上週我在亞洲與機構投資者會面。 比特幣的啟示:信仰者在不同年齡段的分佈和美國一致。 60多歲的人認為比特幣是騙局。 40歲以下認為比特幣是未來。 每過一年,比特幣就會獲得更多的信仰者,變得更加強大。

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網友問當Tapiero和機構投資者交談,是否有辦法觸發他們的思維轉變?

Tapiero回答:

這取決於年齡。 年紀大的人一直在談論政府永遠不會讓比特幣活著,比特幣浪費能源破壞地球,迄今為止發生的(交易所)“黑客”事件,量子計算機都摧毀比特幣,你無法使用比特幣,等等。 我一旦聽見類似這樣的看法,就知道他們壓根沒了解過比特幣。

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3. 比特幣誕生十年後,長成了什麼樣子?

比特幣迄今為止取得的成果:

挖出了600,000個區塊

處理了480,000,000 筆交易

產生算力約100 exahashes p / s (算力單位)

吸收價值1300億美元資金

網絡受到 10,000個節點的共同保護

閃電網絡節點達到約6,000個

99.98%的時間正常運行

自誕生以來價格持續10年走高

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4. 硅谷頂尖VC Fred Wilson:穩定幣會使全球數億人擁有並進行加密資產交易

Twitter投資人、硅谷頂尖VC Fred Wilson在其博客中談到了技術和入口的關係:

大多數重大技術變革並非是突然出現的。有一些前身技術可以預見即將發生的事情。我喜歡將這些前身技術稱為“入口”。

就網絡而言,有兩個重要的入口。首先是CD ROM。在90年代初期,紐約市曾有一段時間,我們都認為CD ROM將成為媒體的未來。那時是紐約新媒體協會成立的時候,關於新的數字媒體服務的興奮之情不絕於耳,這些新的數字媒體服務將通過CD ROM傳送到我們的計算機上。

大約在同一時間,我們看到了諸如AOL(美國在線),CompuServe和Prodigy之類的在線服務的興起。這些服務允許用戶通過撥號調制解調器連接並執行聊天和電子郵件之類的操作。

CD ROM浪潮教會用戶瀏覽和瀏覽其計算機上的富媒體。

在線服務浪潮教會用戶撥號、聊天和發送電子郵件。

因此,當網絡瀏覽器在90年代中期出現時,用戶已經為兩者的結合做好了準備-撥號聊天、發送電子郵件和瀏覽富媒體。這是兩樣甚至多樣事物的殺手級組合。

當我們考慮加密貨幣時,我們會尋找這些入口。其中之一當然是金融投機和加密資產交易。這為加密行業帶來了數百萬美元,這是人們擁有或曾經擁有加密資產的主要原因。

另一個可能是在封閉或半封閉網絡上運行的穩定幣。這些穩定幣可能無法支持以太坊等項目所設想的最廣泛的應用程序,但它們可能會導致全球數億人擁有並進行加密資產交易。

人們很容易沉浸於對強大技術(例如加密貨幣)所能實現的廣闊想象,並忽視入口。但這將是一個錯誤,因為它們(入口)通常是為將來做好準備的必要條件。

5. 行業新聞

a. 深圳市寶安區人民法院查封比特大陸全資子公司深圳市世紀雲芯科技有限公司名下價值約472萬元財產。此外,北京比特大陸科技有限公司被凍結價值360萬元人民幣的股權。

b. 比特幣支付初創公司Bottle Pay於12月14日關停,理由是AMLD5 (反洗錢)歐盟監管將於2020年1月開始實施。Bottle Pay官方推特通知:為了維護我們作為服務提供商的誠信並保護我們用戶的利益,我們做出了痛苦的決定,決定關閉Bottle Bottle,而不是遵守新的5AMLD法規。請在接下來的2周內提取資金。


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