證券代碼：002770 證券簡稱：科迪乳業 公告編號：2020-022號
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
河南科迪乳業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會任期屆滿,2020年3月30日，公司第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關於提名公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關於提名公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》，同意提名張清海先生、張楓華先生、王福聚先生、趙暉女士為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，李保民先生、武獻領先生、楊娟女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人，公司獨立董事均發表了同意的獨立意見。
2020年4月15日，公司召開2020年第一次臨時股東大會，審議通過《關於選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案》、《關於選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》，張清海先生、張楓華先生、王福聚先生、趙暉女士當選為公司第四屆董事會非獨立董事，李保民先生、武獻領先生、楊娟女士當選為公司第四屆董事會獨立董事。上述人員共同組成公司第四屆董事會，簡歷詳見公司於2020年3月31日在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發佈的相關公告，任期為自股東大會審議通過之日起三年。
本公司董事會聲明：此次換屆選舉後，公司第四屆董事會成員中，兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。
特此公告。
河南科迪乳業股份有限公司
董事會
2020年4月15日
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