梧州警方橫掃民族資產解凍類詐騙陰霾

近年來,在公安廳刑偵總隊的調度指揮和兄弟單位的大力支持下,梧州市公安局堅決落實公安部、自治區公安廳的部署要求,聚焦政治安全、社會安定和人民安寧這一主線,

緊盯民族資產解凍類詐騙犯罪,依託“133”戰法(做實“一個堡壘”,“一案一專班一臨時支部”;做強“三個機制”,專班研判機制,專案會商機制,專項保障機制;做到“三個精準”,精準研判、精準聯動、精準打擊),強力推進“雲劍”行動,實施嚴厲打擊。

梧州警方橫掃民族資產解凍類詐騙陰霾

截至目前,梧州警方共破民族資產解凍類詐騙案件55起(其中偵破公安部督辦案件1起),堅決打掉犯罪團伙13個,抓獲詐騙、洗錢、取款等各層級犯罪嫌疑人72人,逮捕36人,涉案金額達2000多萬元,收繳POS機、銀行卡等涉案工具一大批,有力打擊了犯罪分子的囂張氣焰。


案 例 回 顧


偵破公安部督辦的陳某坤等人詐騙案

2019年8月初,民警在工作中發現,我市一女事主被他人以“民族資產解凍”為由實施詐騙,涉案金額10萬餘元。

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接報後,梧州市公安局由反詐中心牽頭,刑偵支隊、萬秀分局、市局駐藤工作組及市局相關技術部門組成專案組開展專案偵查。通過合成研判,一個以陳某坤為首,楊某業等6人為“車手”的詐騙犯罪團伙浮出了水面。9月6日晚,在刑偵總隊指導協調和百色市公安局大力支持下,專案組在百色市區及凌雲縣同步收網,抓獲包括主犯陳某坤在內的7名團伙成員,繳獲作案手機、電腦及偽造國家機關公文一批。


跨省聯動打擊,偵破“10.15”專案


2019年10月,民警工作發現我市李女士,被他人以“民族資產解凍”為由實施詐騙,損失金額近十萬元。經偵查,發現被騙資金在廣西百色市取款和刷卡套現,巡線追蹤鎖定“取款”犯罪嫌疑人李某雨、戴某強,協助“洗錢”的犯罪嫌疑人李某正、黃某星、羅某。


與此同時,民警偵查還發現戴某強、李某正糾集在貴州的凌雲籍同鄉共同實施詐騙。專案組通過深挖拓線,逐漸摸清團伙架構,掌握確鑿犯罪證據。

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10月15日晚,梧州警方調集市反詐中心、刑偵、特巡警、市局駐藤縣整治組、長洲分局等警種部門跨省作戰,分別在百色市凌雲縣抓獲包括2名主犯李某雨、戴某強在內的6名團伙成員。經突審,李戴二人供述組織凌雲籍無業人員流竄至貴州省從事詐騙犯罪活動。專案抓捕組隨即連夜驅車7小時趕赴貴州,在當地警方的大力配合下,抓獲5名凌雲籍犯罪嫌疑人。


至此,公安機關共抓獲11名凌雲籍犯罪團伙成員,摧毀一個從老闆、詐騙、洗錢、取款等“一條龍”犯罪鏈條,繳獲作案手機、銀行卡、POS機,偽造國家機關公文、證件一批以及作案小車4輛。


偵破“3.14”專案,打掉3個犯罪團伙


2020年初,梧州市反詐中心情報研判專班對已掌握的一起涉民族資產解凍詐騙案的犯罪嫌疑人劉某(女,60歲,梧州市人)進行深挖延伸,摸排出3條線索。

梧州警方橫掃民族資產解凍類詐騙陰霾

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3月14日,在公安廳刑偵總隊指揮協調和百色市、河池市公安局的大力支持下,梧州市公安局兵分三路出擊,在兩廣五市六地實施同步收網,搗毀詐騙窩點6個,打掉凌雲籍、鳳山籍、樂業籍犯罪團伙3個,抓獲20名團伙成員,涉案金額達350萬餘元;包括團伙“老闆”在內的話務詐騙、POS機洗錢、提款車手等各層級犯罪團伙成員全部落網。


全鏈條打掉2個涉及詐騙、洗錢、賣卡、取現等各層級犯罪團伙

2020年4月17日,根據公安廳刑偵總隊下發的線索,涉及山東、遼寧、廣西等省區多名群眾被騙,涉案金額300多萬元。


梧州警方經過將近一個月的縝密偵查,精準研判落地2個犯罪團伙。為確保全鏈條落地打擊,在公安廳刑偵總隊調度指揮下,組織梧州、南寧、百色、河池、欽州等警方先後2次開展統一收網行動。


梧州警方橫掃民族資產解凍類詐騙陰霾

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梧州警方橫掃民族資產解凍類詐騙陰霾

5月9日-10日開展第一次收網行動,由市反詐中心、刑偵支隊、蒼梧縣局及市局相關警種部門組成的抓捕組,分別在南寧市青秀區,百色市樂業、凌雲縣,河池鳳山縣等地,共抓獲嫌疑人8人。

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5月30-31日開展第二次收網行動,由市反詐中心、刑偵支隊、藤縣局及市局相關警種部門組成的抓捕組,連夜兵發欽州市欽北區大直鎮,在當地某賓館抓獲包括該團伙頂層主要犯罪嫌疑人在內的6名團伙成員。


至此,梧州警方全鏈條精準打掉2個涉及詐騙、洗錢、賣卡、取現等各層級犯罪團伙,抓獲團伙成員14人,繳獲作案手機、銀行卡、POS機一批及作案小汽車6輛。

下一步,梧州市公安局將繼續堅持以人民為中心的發展思想,堅持以打開路、以打促防、以打促治,縱深推進“雲劍-2020”行動,堅決打贏治理民族資產解凍類詐騙犯罪攻堅戰,為構建“壯美廣西”以及“平安梧州”作出新的更大的貢獻。


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