07.30 超市“高息攬存” 民警慧眼識破~

為有效遏制非法集資等涉眾型經濟犯罪高發態勢,切實維護群眾利益和淨化我市經濟環境,天津市公安局經偵總隊按照公安部的統一部署,自今年4月18日至12月31日,在全市範圍內組織開展打擊非法集資犯罪專項行動,對我市存在非法集資隱患的企業進行了多輪次排查並及時處置,取得顯著成效。近日,天津公安北辰分局成功排查出一處非法吸收公眾存款窩點,避免群眾經濟損失1000餘萬元。

今年5月份,天津公安北辰分局普東派出所社區民警在日常工作中,發現位於界內的一家超市經常有老年群眾攜帶大量現金出入,且看到民警後老人均神態慌張,言語含糊,非常反常。民警隨即開始懷疑此超市有問題,並立即秘密展開調查走訪。

經查,該超市經營人為田某(男,41歲,吉林人),超市於2017年8月開始對外正式營業,其在經營過程中存在向周邊群眾收取酒水預購款,承諾定期返還高額回扣的情況。例如群眾存入10萬元,三個月為一個週期,承諾每月返還群眾6000元利潤,三個月連本帶利即可返還118000元。在民警調查過程中,明顯感覺到相關群眾已被該超市人員“洗腦”,加之自身法律意識不強,無視存款後可能造成的風險,只貪圖高額回報,因此稱並未存款,拒不配合民警調查,為民警的取證工作帶來了嚴重影響和諸多不便。

超市“高息揽存” 民警慧眼识破~

為了避免人民群眾的財產損失,維護社會治安的穩定,防止因經營者資金鍊斷裂而導致存款者財產流失的情況發生,民警採取多種辦法密切關注此超市動態,掌握了第一手資料,又向周邊攤位及出租房主瞭解該超市人員、出入、經營者等情況。同時,民警積極到存款老人家中進行走訪,對其及其家屬耐心勸導,宣傳法律知識,講解此類案件的發展演變及後果,對社會治安和人民財產安全造成的巨大影響,終於做通群眾工作,能夠主動配合調查。

超市“高息揽存” 民警慧眼识破~

6月初,普東派出所聯合分局偵查支隊五大隊、普東街安全科、工商所等部門將該超市查處,超市經營者田某迫於壓力主動退還了相關群眾的全部存款,共涉及存款群眾61人,避免群眾經濟損失1000餘萬元,田某正在接受有關部門的調查處理。

超市“高息揽存” 民警慧眼识破~

風險提示

與常見的非法集資參與者不同,超市購物返現的參與者往往對這種行為有一定的風險認識,但都抱著早進早出、快進快出的僥倖心理,最終遭受財產損失。非法集資違反國家金融管理法規及刑事法律,致使集資參與人蒙受嚴重損失,需要全社會增強風險意識、攜手防範抵制。“購物返現超市”正是打著所謂“消費新業態”、“商品寄賣、預購”等名義,騙取公眾信任,讓投資者落入陷阱不能自拔。

在此,公安機關再次提醒廣大群眾,如遇有以下情形之一的“投資”、“理財”項目,務必警惕:

1.以“看廣告、賺外快”、“消費返利”等為幌子的;

2.以投資境外股權、期權、外匯、貴金屬等為幌子的;

3.以投資養老產業可獲高額回報或“免費”養老為幌子的;

4.以私募入股、合夥辦企業為幌子,但不辦理企業工商註冊登記的;

5.以投資“虛擬貨幣”、“區塊鏈”等為幌子的;

6.以 “扶貧”、“慈善”、“互助”等為幌子的;

7.在街頭、商超發放廣告的;

8.以組織考察、旅遊、講座等方式招攬老年群眾的;

9.“投資”、“理財”公司、網站及服務器在境外的;

10.要求以現金方式或向個人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。

天上不會掉餡餅,廣大群眾應提高警惕,增強防範意識,拒絕高利誘惑,避免上當受騙。

來 源 / 平安天津

美 編 / 錢曉楠


分享到:


相關文章: